Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета по кредитной политике за 1 квартал 2013 года ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Об утверждении отчета по выполнению программы управления издержками за 2012 год. 3. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2013 года 4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 12 месяцев 2012 года 5. Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2012 год 6. Об утверждении Регламента бизнес-процесса работы Центрального закупочного комитета ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции 7. О выплате вознаграждения секретарю Совета директоров Общества по итогам работы за 1 квартал 2013 г. 8. Об определении закупочной политики в Обществе: об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2013 года 9. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору № 2223/11 от 19 декабря 2011г. с ООО «Интегратор ИТ» как сделки, в отношении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении соглашения об использовании системы обмена электронными документами между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 11. О приоритетных направлениях деятельности: Об утверждении скорректированной годовой инвестиционной программы на 2013 год. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора – Директор по экономике и финансам по доверенности №130-06/1 от 18 марта 2013 г. __________________ С.В.Кокорева (подпись) 3.2. Дата «31» мая 2013г. М.П Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.