Полный текст:

О созыве общего собрания акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117105, г.Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагорный, ш. Варшавское, д. 26, этаж/офис Т/31 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 18 октября 2024 года Место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: не применимо в связи с проведением собрания в форме заочного голосования Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т, оф. 31 Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо в связи с проведением собрания в форме заочного голосования 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 октября 2024 года 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 сентября 2024 года 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 26 сентября 2024 года, в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т, оф. 31 (офис ПАО Группа Астра), по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества на сайте Общества по адресу: gk-astra.ru 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества 13.09.2024, протокол заседания Совета директоров от 13.09.2024 № СД/ГА-26 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая 3.2. Дата «13» сентября 2024 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.