Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 6 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения 4 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу 3 не приняли участие 2 члена Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему протоколу. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. В соответствии с полученным (п. 8.8. Регламента деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС») опросным листом за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали: «ЗА» - нет, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2015 года в соответствии с приложениями 4-11 к настоящему протоколу. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. В соответствии с полученным (п. 8.8. Регламента деятельности Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС») опросным листом за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали: «ЗА» - нет, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Вопрос № 3: О реализации п. 21.2 решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.09.2014 (Протокол заседания Совета директоров Общества от 12.09.2014 № 228) по созданию Единого казначейства. Решение: 3.1.Отметить неисполнение Председателем Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Муровым А.Е. п. 21.3. решения Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 10.09.2014 (Протокол №228 от 12.09.2014, далее - Решение) в части: - направления материалов по результатам анализа действующей системы управления финансовыми потоками ОАО «ФСК ЕЭС», его дочерних и зависимых организаций в Минфин России при отсутствии согласования со стороны ОАО «Россети» (п.21.3.1. Решения); - несоответствия структуры единого казначейства ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2015 № 113 и Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (Протокол от 13.03.2015 № 1296/2), требованиям п. 21.3.2. Решения, предусматривающим интеграцию в структуру единого казначейства ОАО «Россети». 3.2. Утвердить План-график мероприятий ОАО «ФСК ЕЭС» для реализации системы управления казначейскими операциями в Группе компаний Россети (далее - План-график) согласно приложению 12 к настоящему протоколу Совета директоров Общества. 3.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Мурову А.Е.: 3.3.1. обеспечить безусловное исполнение мероприятий Плана-графика согласно п. 3.2 настоящего протокола; 3.3.2. вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о выполнении Плана-графика: - в части обеспечения работы системы «Расчетный центр корпорации», в срок до 15.06.2015; - в части обеспечения работы ОАО «ФСК ЕЭС» в рамках единой информационной инфраструктуры Единого казначейства ОАО «Россети», в срок до 30.06.2015. «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 голоса. Не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. Решение не принято. Вопрос № 4: О выполнении плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» и решений, принятых Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в 4 квартале 2014 года и 1 полугодии 2015 года. Решение: 4.1. Принять к сведению информацию о выполнении Плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2014 года и 1, 2 кварталы 2015 года по состоянию на 19.05.2015 в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу. 4.2. Принять к сведению информацию о выполнении решений, принятых Советом директоров Общества в 4 квартале 2014 года и 1 полугодии 2015 года по состоянию на 19.05.2015 в соответствии с приложением 14 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 05 июня 2015 года № 271. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «05» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.