Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ Красный котельщик 1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220 1.4. ОГРН эмитента 1026102573562 1.5. ИНН эмитента 6154023009 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Таганрогская правда», «Приложение к Вестнику ФСФР России». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания. Заочное голосование 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 06 сентября 2005 г. 2.3. Кворум общего собрания. 75,9467% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров: «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213258000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161962470 голосов, что составляет 75,9467% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 3000000000 (Три миллиарда) рублей». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании,поданному вопросу повестки дня ЗА 161340470 99,6160 ПРОТИВ 615000 0,3797 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7000 0,0043 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитаны в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Вопрос № 2 повестки дня собрания: «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213258000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161962470 голосов, что составляет 75,9467% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 2000000000 (Два миллиарда) рублей». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 161340470 99,6160 ПРОТИВ 615000 0,3797 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7000 0,0043 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Вопрос № 3 повестки дня собрания: «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213258000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161962470 голосов, что составляет 75,9467% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 2000000000 (Два миллиарда) рублей». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 161340470 99,6160 ПРОТИВ 615000 0,3797 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7000 0,0043 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Вопрос № 4 повестки дня собрания: «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ-Менеджмент» в качестве единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213258000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161962470 голосов, что составляет 75,9467% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по вопросу «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ-Менеджмент» в качестве единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имеется. На голосование поставлен вопрос: «Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ-Менеджмент» в качестве единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик»». Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование: Вариант голосования Количество голосов % от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу повестки дня ЗА 161352470 99,6234 ПРОТИВ 3000 0,0019 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7000 0,0043 Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов. Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 600000 голосов. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 3000000000 (Три миллиарда) рублей. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 2000000000 (Два миллиарда) рублей. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности»: Одобрить сделки с заинтересованностью между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭнергоМашиностроительный Альянс», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ТКЗ «Красный котельщик» своей обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, составляет 2000000000 (Два миллиарда) рублей. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ-Менеджмент» в качестве единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик»: Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ООО «Управляющая компания «ТКЗ-Менеджмент» в качестве единоличного исполнительного органа ОАО ТКЗ «Красный котельщик» 3. Подпись 3.1. Секретарь Совета директоров ОАО ТКЗ Красный котельщик (по доверенности №65-05 от 30.03.2005 г.) В.Г. Горобинский 3.2. Дата 15 сентября 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.