Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания Займер 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, 9, что составляет 100%. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. По всем вопросам решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Принято решение по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества Микрофинансовая компания «Займер» за 2023 год (Приложение № 1). Принято решение по вопросу №2 повестки дня: Утвердить отчет о совершенных Публичным акционерным обществом Микрофинансовая компания «Займер» в 2023 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2). Принято решение по вопросу №3 повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров – чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2023 год, не распределять, дивиденды по итогам работы за 2023 год по обыкновенным именным акциям не выплачивать (Приложение №3). Принято решение по вопросу №4 повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом общем собрании общества, следующих кандидатов: 1.Макаров Роман Сергеевич; 2.Заводсков Андрей Дмитриевич; 3.Повалий Михаил Сергеевич; 4.Грязнова Оксана Николаевна; 5.Ляшенко Павел Андреевич; 6.Матвеева Татьяна Васильевна; 7.Борейко Александр Сергеевич; 8.Родионов Станислав Николаевич; 9.Сныткин Алексей Викторович. Принято решение по вопросу №5 повестки дня: Внести на годовое общее собрание акционеров по предложению совета директоров следующие вопросы: 1. Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества, и убытков по результатам 2023 года. 2. Об избрании совета директоров ПАО МФК «Займер». 3. Об утверждении аудиторской организации ПАО МФК «Займер». Принято решение по вопросу №6 повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования (без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)). Принято решение по вопросу №7 повестки дня: Утвердить: Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21июня 2024 года. При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 20 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX., АО НРК-Р.О.С.Т. Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: https://lk.rrost.ru Принято решение по вопросу №8 повестки дня: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра, по состоянию на 28 мая 2024 г. Принято решение по вопросу №9 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Об утверждении распределения прибыли ПАО МФК «Займер», в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества, и убытков по результатам 2023 года. 2. Об избрании совета директоров ПАО МФК «Займер». 3. Об утверждении аудиторской организации ПАО МФК «Займер». Принято решение по вопросу №10 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложения №№4, 5). Принято решение по вопросу №11 повестки дня: Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (Приложение №6). Принято решение по вопросу №12 повестки дня: Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества (Приложение №7). Принято решение по вопросу №13 повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение №8). Принято решение по вопросу №14 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества Микрофинансовая компания «Займер» за 2023 год (Приложение №9). Принято решение по вопросу №15 повестки дня: Утвердить Политику по управлении рисками и внутреннему контролю Публичным акционерным обществом Микрофинансовая компания «Займер» (приложение №10) 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2024, протокол Совета директоров № 6. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.С. Макаров 3.2. Дата 17.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.