Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев, В.А. Голубев, А.В. Круглов, Н.Н. Дубик, Е.В Михайлова, В.В. Черепанов, М.Л. Середа, М.М. Гараев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнения 1 к договору на оказание услуг по организации транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнения №1 к договору от 03.03.2014 г. №12НПтр/к-2014 на оказание услуг по организации транспортировки газа между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть», в соответствии с которым: • изменяется объем транспортировки газа газотранспортными организациями. • в п. 2.3 ст. 2 Договора после слов «ООО «Газпром трансгаз Москва» добавить слова «ООО «Газпром трансгаз Казань». • действие Дополнения №1 распространяется на отношения сторон, возникшие с 01 июля 2014 г. • остальные положения Договора, не измененные Дополнением №1, остаются в силе. По второму вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание услуг по организации и проведению инвентаризации основных средств ОАО «Газпром» переданных в аренду ОАО «Газпром нефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора на оказание услуг по организации и проведению инвентаризации основных средств ОАО «Газпром» переданных в аренду ОАО «Газпром нефть» на следующих основных условиях: Стороны сделки: ОАО «Газпром нефть» - Исполнитель, ОАО «Газпром» - Заказчик; Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг по организации и проведению инвентаризации основных средств; Сумма сделки: 1 075 (одна тысяча семьдесят пять) рублей (без НДС) исходя из рыночной стоимости оказываемых услуг; Срок оказания услуг: с 28 октября 2014 года по 09 декабря 2014 года; Применимое право: законодательство Российской Федерации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 «января» 2015 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 «января» 2015 г., Протокол № ПТ-0102/06. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании Доверенности НК-240 от 06 ноября 2014 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата «27» января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.