Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.75. 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): внеочередное. 2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров): Дата проведения собрания: 15 августа 2014 года. Место проведения собрания: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1, этаж 9, конференц-зал. Время проведения: 11 ч. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 3 773 435 голосующих акций, или 99,47 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров): 1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2. Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций. 3. Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ОАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) по указанным вопросам: Результаты голосования по ВОПРОСУ № 1 «Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 773 435. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 3 773 435 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по ВОПРОСУ № 1: Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: 1.1. Председатель собрания – Шмаков Андрей Алексеевич. 1.2. Секретарь собрания – Корпоративный секретарь ОАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна. 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр». 1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут. 1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ОАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании, – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде). 1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут. 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания. 1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня. 1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: -голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования; -итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк». Результаты голосования по ВОПРОСУ № 2 «Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 773 435. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 3 773 435 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по ВОПРОСУ № 2: Увеличить уставный капитал ОАО «МТС-Банк» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 3 792 658 (Три миллиона семьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая. Форма выпуска обыкновенных именных акций – бездокументарные. Способ размещения акций – закрытая подписка только среди акционеров-владельцев обыкновенных акций ОАО «МТС-Банк» с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МТС-Банк». Цена размещения – устанавливается Советом директоров ОАО «МТС-Банк» не позднее начала размещения акций. Форма оплаты – денежными средствами в валюте Российской Федерации. Результаты голосования по ВОПРОСУ № 3 «Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ОАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 235 855. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235 855. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 227 232. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 235 855 голосов (96,34 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по ВОПРОСУ № 3: Одобрить сделки по приобретению акционерами ОАО «МТС-Банк»: ОАО АФК «Система», Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В., ЗАО «Регион», ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система», ООО «Система Телеком Активы», выпускаемых ОАО «МТС-Банк» дополнительных обыкновенных именных акций в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МТС-Банк», а именно: - ОАО АФК «Система» – 2474818 штук; - Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В. – 952000 штук; - ЗАО «Регион» – 38480 штук; - ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система» – 11600 штук; - ООО «Система Телеком Активы» – 30108 штук, по цене, установленной Советом директоров ОАО «МТС-Банк» не позднее начала размещения акций в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров): протокол № 66 от 15 августа 2014 года. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата 15 августа 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.