Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 13 (тринадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Ленске, г. Нюрбе в период с мая по октябрь 2014 года: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №2 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в г. Ленске в 2014 году: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №3 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ», в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку светлых нефтепродуктов (бензин Регуляр Евро-92 класс F, бензин Премиум Евро-95 вид I класс F, топливо дизельное ЕВРО сорт С, топливо дизельное ЕВРО класс 2): «За» - 10 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №4 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей», в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов в 2014 году: «За» - «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №5 Об одобрении сделок между ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Сунтарцеолит», в совершении которых имеется заинтересованность: договора на перевозку цеолитного сырья из карьера «Хонгуруу» в г. Мирный со сторонним перевозчиком ООО «Сунтарцеолит», дополнительного соглашения № 1 к договору: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №6 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФКП «Бийский олеумный завод», в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки взрывчатых материалов: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №7 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договор возмездного оказания услуг по выполнению буровзрывных работ в карьере «Трапповый»: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №8 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение работ по бурению скважин под сваи и замораживающие колонки на объекте: «Рудник «Удачный». Надшахтный комплекс скипового ствола с транспортной галереей. Башенный копер»: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №9 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение цементационно-мерзлотной завесы (ЦМЗ) на гидроузле реки Сытыкан в 2014 году: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. Вопрос №10 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа: «За» - 11 голосов: Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Лукьянцев В.И., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которой имеется заинтересованность: договора на оказание услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Ленске, г. Нюрбе в период с мая по октябрь 2014 года: 1. Определить цену договора на оказание услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) в г. Ленске, г. Нюрбе в период с мая по октябрь 2014 года в размере 194 119 649 (Сто девяносто четыре миллиона сто девятнадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей 79 копеек, в том числе НДС. 2. Одобрить заключение договора оказания услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов в г. Ленске и г. Нюрбе в период с мая по октябрь 2014 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Клиент: АК «АЛРОСА» (ОАО); Исполнитель: ОАО «Саханефтегазсбыт». - Предмет сделки: оказание Исполнителем услуг по приёмо-складским операциям нефтепродуктов собственности АК «АЛРОСА» (ОАО) г. Ленске и г. Нюрбе. - Срок оказания услуг: в период с мая по октябрь 2014 года. - Планируемое количество нефтепродуктов: 127 149 тонн. - Стоимость услуг по приёмо-складским операциям (тариф) – 1 526 (Одна тысяча пятьсот двадцать шесть рублей) 71 копейка за 1 тонну. - Общая предельная цена сделки: 194 119 649 (Сто девяносто четыре миллиона сто девятнадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей 79 копеек, в том числе НДС. Вопрос №2 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Саханефтегазсбыт», в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в г. Ленске в 2014 году: 1. Определить стоимость приобретаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в г. Ленске в 2014 году в размере не более 12 870 000 (Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. 2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в г. Ленске в 2014 году для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: оказание услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в г. Ленске в 2014 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме не более 4 670 тн (из которых 470 тн - бензин марки Регуляр-92 и 4 200 тн – дизельное топливо). - Стороны сделки: Клиент - АК «АЛРОСА» (ОАО). Общество - ОАО «Саханефтегазсбыт». - Общая стоимость услуг по отпуску нефтепродуктов через АЗС в г. Ленске: не более 12 870 000 (Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. - Период оказания услуг: начальный срок – дата заключения договора, конечный срок 31.12.2014. Вопрос №3 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ», в совершении которой имеется заинтересованность: договора на поставку светлых нефтепродуктов (бензин Регуляр Евро-92 класс F, бензин Премиум Евро-95 вид I класс F, топливо дизельное ЕВРО сорт С, топливо дизельное ЕВРО класс 2): 1. Определить стоимость поставляемых ОАО «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ» для АК «АЛРОСА» (ОАО) светлых нефтепродуктов в размере 3 419 325 000 (Три миллиарда четыреста девятнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС. 2. Одобрить договор поставки светлых нефтепродуктов (бензин Регуляр – 92 вид 1 класс F, бензин Премиум Евро-95 вид I класс F, топливо дизельное ЕВРО сорт С, топливо дизельное ЕВРО класс 2) для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка светлых нефтепродуктов для АК «АЛРОСА» (ОАО): • бензин Регуляр – 92 вид 1 класс F в количестве 5 500 тн.; • бензин Премиум Евро-95 вид I класс F в количестве 500 тн.; • топливо дизельное ЕВРО сорт С в количестве 27 500 тн; • топливо дизельное ЕВРО класс 2 в количестве 62 500 тн. - Стороны сделки: Покупатель - АК «АЛРОСА» (ОАО). Поставщик - ОАО «Нефтяная Компания «РОСНЕФТЬ». - Общая сумма договора поставки светлых нефтепродуктов составит 3 419 325 000 (Три миллиарда четыреста девятнадцать миллионов триста двадцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС. - Период поставки: в течение мая - августа 2014 года. Вопрос №4 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей», в совершении которой имеется заинтересованность: договора на отпуск нефтепродуктов в 2014 году: 1. Определить стоимость нефтепродуктов, отпускаемых в 2014 году ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей» по договору купли-продажи нефтепродуктов, в размере 13 683 568 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС. 2. Одобрить заключение договора купли-продажи нефтепродуктов в 2014 году между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Исполнитель – АК «АЛРОСА» (ОАО). Заказчик – ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей». - Предмет сделки: отпуск в 2014 году Исполнителем Заказчику нефтепродуктов через автозаправочные станции в г. Ленске. - Цена сделки (стоимость отпускаемых в 2014 году нефтепродуктов): 13 683 568 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 83 копейки, в том числе НДС. - Общий объем отпуска нефтепродуктов в 2014 году: 194 тн. - Срок действия договора: в течение 2014 года. Вопрос №5 Об одобрении сделок между ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «Сунтарцеолит», в совершении которых имеется заинтересованность: договора на перевозку цеолитного сырья из карьера «Хонгуруу» в г. Мирный со сторонним перевозчиком ООО «Сунтарцеолит», дополнительного соглашения № 1 к договору: 1. По договору от 09.12.2013 № 7/16-14, заключаемому ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО) с ООО «Сунтарцеолит»: 1.1. Определить следующий размер платы за оказанные транспортные услуги по договору №7/16-14: 17 022 208 (Семнадцать миллионов двадцать две тысячи двести восемь) рублей, с учетом НДС. 1.2. Одобрить заключение договора №7/16-14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик - ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО); Перевозчик - ООО «Сунтарцеолит». - Предмет сделки: Обеспечение доставки 8 000 тонн цеолита по маршруту п. Кемпендяй (карьер «Хонгуруу») – г. Мирный (расстояние 322 км.) - Цена сделки: 17 022 208 (Семнадцать миллионов двадцать две тысячи двести восемь) рублей, с учетом НДС. 2. По дополнительному соглашению №1 к договору от 09.12.2013 № 7/16-14, заключаемому ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО) с ООО «Сунтарцеолит»: 2.1. Определить следующий размер платы за оказанные транспортные услуги по дополнительному соглашению к договору №7/16-14: 1 702 221 рубль (Один миллион семьсот две тысячи двести двадцать один) рубль, в том числе НДС. 2.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 договору №7/16-14, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик - ПУ «Алмаздортранс» АК «АЛРОСА» (ОАО); Перевозчик - ООО «Сунтарцеолит». - Предмет сделки: Обеспечение доставки 800 тонн цеолита по маршруту п. Кемпендяй (карьер «Хонгуруу») – г. Мирный (расстояние 322 км.) - Цена сделки: 1 702 221 рубль (Один миллион семьсот две тысячи двести двадцать один) рубль, в том числе НДС. Вопрос №6 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ФКП «Бийский олеумный завод», в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки взрывчатых материалов: 1. Определить стоимость взрывчатых материалов (граммонти 79/21; граммонит М21, шашка детонатор ПТ-П-500), поставляемых для АК «АЛРОСА» (ОАО) по договору поставки в течение 2014 года, в размере 138 492 743 (Сто тридцать восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи семьсот сорок три) рубля 76 копеек, в том числе НДС и транспортные расходы. 2. Одобрить заключение договора поставки взрывчатых материалов в течение 2014 года для АК «АЛРОСА» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Предмет сделки: поставка взрывчатых материалов в 2014 году для АК «АЛРОСА» (ОАО) в объеме: граммонит 79/21 – 4514,664 тн., граммонит М 21 – 45 496 тн., шашка детонатор ПТ-П500 – 88 206 кг.; - Стороны сделки: Покупатель – АК «АЛРОСА» (ОАО), Поставщик – ФКП «Бийский олеумный завод»; - Общая стоимость поставляемых взрывчатых материалов: 138 492 743 (Сто тридцать восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи семьсот сорок три) рубля 76 копеек, в том числе НДС и транспортные расходы. - Срок действия договора: до 31.12.2014. Вопрос №7 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договор возмездного оказания услуг по выполнению буровзрывных работ в карьере «Трапповый»: 3. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №8 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение работ по бурению скважин под сваи и замораживающие колонки на объекте: «Рудник «Удачный». Надшахтный комплекс скипового ствола с транспортной галереей. Башенный копер»: 1. Определить стоимость работ по бурению скважин под сваи и замораживающие колонки на объекте: «Рудник «Удачный». Надшахтный комплекс скипового ствола с транспортной галереей. Башенный копер», в размере 20 463 852 (Двадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят два рубля), в том числе НДС. 2. Одобрить заключение договора подряда между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик – ООО «АЛРОСА-Спецбурение». - Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по бурению скважин под сваи и замораживающие колонки на объекте: «Рудник «Удачный». Надшахтный комплекс скипового ствола с транспортной галереей. Башенный копер». - Цена сделки (стоимость работ): размере 20 463 852 (Двадцать миллионов четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят два рубля), в том числе НДС. - Сроки выполнения работ: начальный срок – с даты заключения договора, конечный срок – 15.04.2014. Вопрос №9 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: договор подряда на выполнение цементационно-мерзлотной завесы (ЦМЗ) на гидроузле реки Сытыкан в 2014 году: 3. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №10 Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО «Алмазы Анабара», в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа: 1. Определить цену договора займа в следующем размере: 2 225 000 000 (два миллиарда двести двадцать пять миллионов) руб. (сумма займа) плюс проценты по ставке 7,36 (семь целых тридцать шесть сотых) процентов годовых, начисленные за период фактического пользования суммой займа. 2. Одобрить заключение договора займа на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец – АК «АЛРОСА» (ОАО); Заемщик – ОАО «Алмазы Анабара». Предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заем в сумме 2 225 000 000 (два миллиарда двести двадцать пять миллионов) руб., а Заёмщик обязуется вернуть указанную сумму. Цель: Заем предоставляется в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности Заемщика. Порядок предоставления: Займодавец обязуется перечислять на счёт Заёмщика сумму займа по мере получения от Заёмщика заявок на финансирование и документов (договоры, акты, счета и т.п.), обосновывающих направление и условия использования денежных средств. Срок погашения займа: Заем предоставляется сроком до 25 декабря 2014 г. Погашение суммы займа осуществляется согласно следующему графику: 25 ноября 2014 г. – 1 000 000 000 (один миллиард) руб.; 25 декабря 2014 г. – 1 225 000 000 (один миллиард двести двадцать пять миллионов) руб., Проценты: Процентная ставка по займу устанавливается в размере 7,36 семь целых тридцать шесть сотых) процентов годовых. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июня 2014 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» июня 2014 года, Протокол № А01/215-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «16» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.