Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uzhuralzoloto.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 апреля 2008 г., 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют: 1) Акционер – UGOLD LIMITED (Республика Кипр, Nicosia, Cyprus), владеющий 99,995 % голосующих акций общества или 99 995 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто пять) голосов, в лице представителя акционера – Ивлевой Ларисы Владимировны, действующей от имени и в интересах Акционера на основании Генеральной доверенности от 04 сентября 2007 г. Акционер – Кузнецова Евгения Константиновна, владеющая 0,005 % голосующих акций общества или 5 (пять) голосов. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 100 000 (сто тысяч) голосов. Количество голосов, которыми обладают акционеры, которые зарегистрировались для участия в общем Собрании – 100 000 (сто тысяч) голосов. Кворум имеется. В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: По первому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил внести в Устав ОАО «ЮГК» следующие изменения: п. 4.1. Раздела 4 «Порядок формирования уставного капитала, размещение акций и других ценных бумаг» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарными. Общее количество всех размещенных обыкновенных акций 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая. Общество размещает обыкновенные акции. Количество объявленных акций 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.». Выступлений по первому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По второму вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированному 07 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077451028907, ИНН 7451258929, КПП 745101001, юридический адрес: 454087, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500, при этом уполномочить члена Совета директоров Общества Горских Владимира Александровича пописать с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации. Выступлений по второму вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По третьему вопросу повестки дня слушали: Члена Совета директоров Горских Владимира Александровича, который предложил в соответствии со статьей 64 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере: Марку Раховидесу – 120 000 долларов США в год, Королеву Артему Ильичу – 1 440 000 рублей в год, Струкову Константину Ивановичу – 7 000 000 рублей в год. Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Марку Раховидесу, Королеву Артему Ильичу, Струкову Константину Ивановичу компенсировать в размере фактически понесенных затрат. Выступлений по третьему вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор на оказание услуг по оперативному управлению и консультационному обслуживанию, заключенный между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» не одобрять. Выступлений по четвертому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 0 голосов. Проголосовало «Против» – 2 акционера, обладающих в совокупности 100 000 (сто тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. По пятому вопросу повестки дня слушали: Председателя Собрания Струкова Константина Ивановича, который предложил одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом следующей сделки (далее – Сделка): Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное 07 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077451028907, ИНН 7451258929, КПП 745101001, юридический адрес: 454087, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500. 2. Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное 19 июня 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077424000686, ИНН 7424024375, КПП 742401001, юридический адрес: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Предмет: Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Существенные условия: Права и обязанности управляющей организации: Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе: - действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета; - выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица; - организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; - подписывает финансовые документы Общества; - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; - утверждает организационную структуру Общества; - утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет меры дисциплинарного взыскания; - издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества; - совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества; - в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества; - представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества; - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды; - обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества; - определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты; - обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров; - обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ; - обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах; - обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества; - принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом Общества. При осуществлении прав и исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа Общества Управляющая организация: - подотчетна Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Изменение компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества осуществляется путем внесения изменений в Устав Общества и влечет соответствующее изменение компетенции Управляющей организации. При исполнении договора Управляющая организация вправе: - получать вознаграждение за свои услуги на оговоренных в настоящем договоре условиях; - требовать от Общества предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему договору. При исполнении договора Управляющая организация обязана: - действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; - не разглашать ставшие ей известными при исполнении настоящего договора сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества; - в установленном Уставом и внутренними документами Общества порядке отчитываться перед Советом директоров Общества и общим собранием акционеров по вопросам деятельности Общества, входящим в полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Права и обязанности Общества: Управляющая организация подотчетна общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Совет директоров Общества вправе требовать от Управляющей организации отчеты по вопросам деятельности Общества. Общество обязано по требованию Управляющей организации предоставить последней информацию и документы, необходимые для исполнения последней обязательств по договору. Порядок осуществления управления Обществом: Управляющая организация осуществляет переданные ей полномочия единоличного исполнительного органа Общества по месту своего нахождения, а именно: 454087, Челябинская область, город Челябинск, улица Блюхера, дом 69, офис 500, а также по месту нахождения Общества и его филиалов постольку, поскольку это необходимо для выполнения полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором. Руководство текущей деятельностью Общества от имени Управляющей организации осуществляет Президент Управляющей организации, действующий от имени Общества без доверенности или иное уполномоченное лицо, действующее от имени Общества на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей организации, в пределах предоставленных им полномочий. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Президентом Управляющей организации от имени Общества в процессе выполнения договора, непосредственно порождают юридические последствия для Общества и предварительного одобрения соответствующих органов управления Общества не требуют, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества. Управляющая организация при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества взаимодействует со структурными подразделениями Общества. Цена: Размер вознаграждения Управляющей организации составляет 13 (тринадцать) процентов от суммы реализованных Обществом драгоценных металлов в текущем календарном месяце, включая НДС. Председатель Собрания Струков Константин Иванович отметил, что в соответствии со статьей 75 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения об одобрении данной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу, о чем акционеры Общества были уведомлены в уведомлении о проведении данного общего Собрания акционеров. Выступлений по пятому вопросу повестки дня не было. Вопросы не задавались. Итоги голосования: Проголосовало «За» – 1 акционер, обладающий в совокупности 5 (пять) голосов, что составляет 100 % голосов Общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу. Проголосовало «Против» – 0 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Внести в Устав ОАО «ЮГК» следующие изменения: п. 4.1. Раздела 4 «Порядок формирования уставного капитала, размещение акций и других ценных бумаг» Устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными бездокументарными. Общее количество всех размещенных обыкновенных акций 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая. Общество размещает обыкновенные акции. Количество объявленных акций 600 000 000 (шестьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.». 2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированному 07 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077451028907, ИНН 7451258929, КПП 745101001, юридический адрес: 454087, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500, при этом уполномочить члена Совета директоров Общества Горских Владимира Александровича пописать с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации. 3. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размере: Марку Раховидесу – 120 000 долларов США в год, Королеву Артему Ильичу – 1 440 000 рублей в год, Струкову Константину Ивановичу – 7 000 000 рублей в год. Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Марку Раховидесу, Королеву Артему Ильичу, Струкову Константину Ивановичу компенсировать в размере фактически понесенных затрат. 4. Не одобрять крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание услуг по оперативному управлению и консультационному обслуживанию, заключенный между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». 5. Одобрить крупную сделку, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: Стороны и выгодоприобретатели: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», зарегистрированное 07 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077451028907, ИНН 7451258929, КПП 745101001, юридический адрес: 454087, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, 69, офис 500. 2. Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», зарегистрированное 19 июня 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077424000686, ИНН 7424024375, КПП 742401001, юридический адрес: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Предмет: Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК». Существенные условия: Права и обязанности управляющей организации: Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в том объеме и с теми ограничениями, которые определены действующим законодательством РФ, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе: - действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета; - выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица; - организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; - подписывает финансовые документы Общества; - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; - утверждает организационную структуру Общества; - утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет меры дисциплинарного взыскания; - издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества; - совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества; - в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества; - представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества; - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды; - обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества; - определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты; - обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров; - обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ; - обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах; - обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества; - принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом Общества. При осуществлении прав и исполнении обязанностей единоличного исполнительного органа Общества Управляющая организация: - подотчетна Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества. Изменение компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества осуществляется путем внесения изменений в Устав Общества и влечет соответствующее изменение компетенции Управляющей организации. При исполнении договора Управляющая организация вправе: - получать вознаграждение за свои услуги на оговоренных в настоящем договоре условиях; - требовать от Общества предоставления информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему договору. При исполнении договора Управляющая организация обязана: - действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно; - не разглашать ставшие ей известными при исполнении настоящего договора сведения, составляющие коммерческую и/или служебную тайну Общества; - в установленном Уставом и внутренними документами Общества порядке отчитываться перед Советом директоров Общества и общим собранием акционеров по вопросам деятельности Общества, входящим в полномочия единоличного исполнительного органа Общества. Права и обязанности Общества: Управляющая организация подотчетна общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Совет директоров Общества вправе требовать от Управляющей организации отчеты по вопросам деятельности Общества. Общество обязано по требованию Управляющей организации предоставить последней информацию и документы, необходимые для исполнения последней обязательств по договору. Порядок осуществления управления Обществом: Управляющая организация осуществляет переданные ей полномочия единоличного исполнительного органа Общества по месту своего нахождения, а именно: 454087, Челябинская область, город Челябинск, улица Блюхера, дом 69, офис 500, а также по месту нахождения Общества и его филиалов постольку, поскольку это необходимо для выполнения полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Управление Обществом осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором. Руководство текущей деятельностью Общества от имени Управляющей организации осуществляет Президент Управляющей организации, действующий от имени Общества без доверенности или иное уполномоченное лицо, действующее от имени Общества на основании доверенностей, выдаваемых Президентом Управляющей организации, в пределах предоставленных им полномочий. Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые Президентом Управляющей компании от имени Общества в процессе выполнения договора, непосредственно порождают юридические последствия для Общества и предварительного одобрения соответствующих органов управления Общества не требуют, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества. Управляющая организация при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества взаимодействует со структурными подразделениями Общества. Цена: Размер вознаграждения Управляющей организации составляет 13 (тринадцать) процентов от суммы реализованных Обществом драгоценных металлов в текущем календарном месяце, включая НДС. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 апреля 2008 г. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «ЮГК» _________________Ю.Ю. Борщ (подпись) 3.2. Дата “ 07” апреля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.