Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1 1.4. ОГРН эмитента 1034700559189 1.5. ИНН эмитента 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.05.2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 23.05.2012г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 2.1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 2.2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; 2.3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; 2.4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; 2.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня; 2.6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества; 2.7. Об утверждении кандидатов в ревизионную комиссию Общества; 2.8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2011 год; 2.9. О распределении прибыли Общества по итогам 2011 года, в том числе о рекомендованном размере выплачиваемых дивидендов; 2.10. Об утверждении проекта решений годового Общего собрания акционеров Общества; 2.11. Об утверждении проекта Положения о Совете директоров Общества. 2.12. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор В.Д. Романов 3.2. Дата «14» мая 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.