Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента: 1052460078692 1.5. ИНН эмитента: 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55147-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 6 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения № 7 к договору возмездного оказания услуг № 015-3/2 от 06.09.2012, заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро». РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что предельная цена услуг по Договору возмездного оказания услуг №015-3/2 от 06.09.2012 между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения №7, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 282 680 720 (двести восемьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч семьсот двадцать) рублей 09 копеек, включая НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 44 782 758,99 рублей, в том числе: - за период с 01.09.2012 по 31.12.2019 составляет 193 672 496,90 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 29 948 055,13 рублей; - за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 составляет 27 826 682,21 рубля, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 4 637 780,37 рублей; - за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 29 851 195,77 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 4 975 199,29 рублей; - за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 составляет 31 330 345,21 рублей, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ в размере 5 221 724,20 рублей. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №7 (далее - Соглашение) к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ПАО «Красноярскэнергосбыт» Исполнитель - АО «ЭСК РусГидро» Предмет Соглашения: Изменение стоимости и срока оказания услуг Предельная стоимость услуг по Договору с учетом Соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Сроки оказания услуг по Договору с учетом Соглашения: с 01.09.2012 по 31.12.2022. Лица, заинтересованные в сделке и основания их заинтересованности: - контролирующее лицо Общества (ПАО «РусГидро», косвенный контроль), подконтрольная организация которого (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль) является стороной в сделке; - единоличный исполнительный орган (управляющая организация) и контролирующее лицо Общества (АО «ЭСК РусГидро», прямой контроль), является стороной в сделке; - член Совета директоров Общества Муравьев А.О., занимающий должность в органах управления (председатель Совета директоров) юридического лица (АО «ЭСК РусГидро»), являющегося стороной и выгодоприобретателем в сделке. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества – о присоединении к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро. РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стандарту управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 26.10.2020 (протокол от 26.10.2020 № 1287пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу Положение о порядке распоряжения непрофильными активами Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 08.02.2011г. (Протокол от 08.02.2011 №74). ВОПРОС № 3: Об утверждении лимитов стоимостных параметров заимствования на 2021 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить значения Лимитов стоимостных параметров заимствования для ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год: - договора кредитной линии до 12 месяцев (включительно) - не более ключевой ставки Банка России плюс 3 (три) процента годовых; - договора кредитной линии более 12 месяцев – не более ключевой ставки Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» в соответствии с Приложением 3 к Протоколу в новой редакции. 2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 4 квартал 2020 года - 2021 год в соответствии с Приложением 4 к Протоколу. ВОПРОС № 6: Об определении условий Дополнительного соглашения №10 к Договору от 01.12.2012 №2-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Красноярскэнергосбыт», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро». РЕШЕНИЕ: Определить следующие существенные условия Дополнительного соглашения №10 к Договору от 01.12.2012 №2-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее - Договор) Управляющей организации: Стороны Дополнительного соглашения №10: Общество: ПАО «Красноярскэнергосбыт»; Управляющая организация: АО «ЭСК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения №10: Стороны, в целях продления срока оказания услуг Управляющей организации, вносят изменения в пункты Договора, регулирующие сроки оказания услуг по управлению и стоимость услуг по управлению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №10: Определить, что предельная стоимость услуг по Договору, с учетом заключенных Дополнительных соглашений №№ 1-9 к Договору, и с учетом заключаемого Сторонами Дополнительного соглашения № 10 к Договору, составляет 1 115 797 477 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов семьсот девяносто семь тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 34 коп., включая НДС по ставке, установленной законодательством РФ, в том числе: - за период с 01.12.2012 по 31.12.2013 – 104 830 063 рубля 63 коп., в том числе НДС; - за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 – 102 668 951 рубль 55 коп., в том числе НДС; - за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 – 108 623 750 рублей 74 коп., в том числе НДС; - за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 114 163 562 рубля 03 коп., в том числе НДС; - за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 – 123 182 483 рубля 43 коп., в том числе НДС; - за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 130 595 513 рубля 42 коп., в том числе НДС; - за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 138 305 084 рубля 74 коп., в том числе НДС; - за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 – 143 837 288 рублей 14 коп., в том числе НДС; - за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 – 149 590 779 рублей 66 коп., в том числе НДС. Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения № 10: С 01.12.2012 по 31.12.2021. ВОПРОС № 7: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 01.12.2020г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 193 от 03.12.2020г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 03.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.