Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 1.3. Место нахождения эмитента 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1021601623702 1.5. ИНН эмитента 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум – 12 человек из 15 человек. Результаты голосования – единогласно по всем вопросам ЗА. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: - О годовом общем собрании акционеров ОАО «Татнефть» 2.2.1. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Татнефть» по итогам работы за 2011 год провести 29 июня 2012 года. Собрание акционеров провести во Дворце культуры «Нефтьче» в г. Альметьевске. Временем начала собрания акционеров определить 10.00 часов по московскому времени. 2.2.2. Утвердить следующий порядок регистрации участников общего годового собрания акционеров: - предварительная регистрация с 21 по 28 июня 2012 года. Время регистрации с 8.00 до 17.00 часов по адресу гор. Альметьевск, ул. Гагарина, дом 10, управление собственности ОАО «Татнефть»; - регистрация в день проведения собрания с 8 час. 30 мин. в здании Дворца культуры «Нефтьче». 2.2.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Татнефть», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 мая 2012 года. 2.2.4. На основании статьи 56, пункта 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» считать, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Исполнительной дирекции ОАО «Татнефть» (Тахаутдинов Ш.Ф.) юридически оформить исполнении регистратором функции счетной комиссии Общества. - О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию ОАО «Татнефть» и предложениях в повестку дня общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2011 год 2.2.5. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан №№ 29 и 44 от 24.01.2012 и письмом Минземимущества Республики Татарстан № 1-30/878 от 30.01.2012 на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ОАО «Татнефть» в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна – заместитель начальника отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан. 2.2.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ОАО «Татнефть» следующие кандидатуры: 1. Вейгуд Дэвид Уильям – директор компании «АйСиДиЭс Лимитед» («ICDS Ltd»), 2. Воскресенская Мария Леонидовна – директор компании «Бренткросс Лтд», 3. Гайзатуллин Радик Рауфович – министр финансов Республики Татарстан, 4. Гош Сушован – управляющий директор компании «ЭсДжиАй Груп Лимитед» («SGI Grup Ltd»). 5. Ибрагимов Наиль Габдулбариевич – первый заместитель генерального директора, главный инженер ОАО «Татнефть», 6. Лавущенко Владимир Павлович – заместитель генерального директора по экономике ОАО «Татнефть», 7. Маганов Наиль Ульфатович – первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть», начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов, 8. Муслимов Ренат Халиуллович – консультант Президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений, 9. Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан, 10. Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим», 11. Тазиев Миргазиян Закиевич – начальник НГДУ «Альметьевнефть», 12. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – генеральный директор ОАО «Татнефть», 13. Хамаев Азат Киямович – министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан. 14. Хисамов Раис Салихович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть», главный геолог, 2.2.7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии ОАО «Татнефть» 1. Галиуллин Фердинанд Ринатович – главный бухгалтер НГДУ «Джалильнефть», 2. Галиева Назиля Файзрахмановна – экономист контрольно-ревизионного отдела ОАО «Татнефть», 3. Гизатова Раниля Рамилевна – заместитель начальника планово-экономического отдела НГДУ «Елховнефть». 4. Кузьмина Венера Гибадулловна – экономист НИС ОАО «Татнефть», 5. Лапин Николай Кузьмич - начальник контрольно-ревизионного отдела ОАО «Татнефть», 6. Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальника отдела добычи нефти и газа управления углеводородного сырья Министерства энергетики Республики Татарстан. 7. Синегаева Альфия Азгаровна – начальник отдела организации труда и зарплаты управляющей компании ООО «Татнефть-Ремсервис», 8. Цыганова Татьяна Викторовна – заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности - заместитель главного бухгалтера ОАО «Татнефть», - О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в органах управления других обществ. 2.2.8. Дать согласие на участие генерального директора и членов Правления ОАО «Татнефть» в органах управления других обществ. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2012 год. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2012 года, протокол № 10. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора начальник Управления собственности ОАО «Татнефть» _____________ Городний В.И. 3.2. Дата «28» февраля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.