Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт о результатах проведения технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Соцсфера». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Соцсфера»: - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «Соцсфера» на 2018 год и прогноза на 2019-2022 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Соцсфера» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019-2022 годы, согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. - по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 3 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Соцсфера» за 3 квартал 2017 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении решения Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»». 2. Принять к сведению концепцию развития АО «ЭСК Сибири» на 2017-2021гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Внести изменение в решение Совета директоров Общества от 31.07.2017 (протокол №246/17) по вопросу 3 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»», изложив его в следующей редакции: «1. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Сибири» разработать и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» стратегию развития АО «ЭСК Сибири». Срок: 30.03.2018 г.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: - по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 4 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 4 квартал 2016 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества. - по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 2016 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭСК Сибири» за 2016 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 5: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Сибири» о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 4 квартал 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Внести изменения и дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» по объектам согласно Приложениям № 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Общества за 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложениями № 8-9 к настоящему решению Совет директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» февраля 2018 года, Протокол заседания Совета директоров № 265/18. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “09” февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.