Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по пятому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по шестому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по седьмому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по восьмому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по девятому вопросу: Решение принято. Итоги голосования по десятому вопросу: Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО. Решение по вопросу: 1.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно приложению № 1 к протоколу. Второй вопрос: Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета. Решение по вопросу: 2.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета, в соответствии с приложением № 2 к протоколу. 2.2. Отметить высокий уровень работы менеджмента ПАО «Юнипро» в 2022 году. Третий вопрос: Премирование по итогам 2022 года Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 3.1. На основании условий трудового договора № 816/П от 17.06.2021 с Генеральным директором Общества выплатить М.Г. Широкову, Генеральному директору Общества, ежегодную премию по итогам 2022 года в соответствии с приложением № 3 к протоколу в срок не позднее 22 февраля 2023 года. 3.2. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов Общества Кфин. для расчета годовой премии за 2022 год Грейдируемых работников Общества в размере 1,2063. 3.3. Утвердить специальный Кфин. для Грейдируемых работников Общества, прекративших трудовые отношения с Обществом до истечения 2022 года, в размере 1. Четвертый вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Утвердить изменения условий трудового договора Генерального директора Общества М.Г. Широкова в соответствии с приложением № 4 к протоколу. 4.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором Общества М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 5 к протоколу. Пятый вопрос: Утверждение показателей Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества с 01.01.2023. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить с 01.01.2023 показатели Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу. Шестой вопрос: Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 6.1. Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 7 к протоколу. 6.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать форму «Управление эффективностью» Генерального директора Общества М.Г. Широкова на 2023 год в соответствии с приложением № 8 к протоколу. Седьмой вопрос: Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 7.1. Утвердить Положение о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к протоколу. Восьмой вопрос: Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции. Решение по вопросу: 8.1. Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 10 к протоколу. Девятый вопрос: Утверждение отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по вопросу: 9.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Юнипро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 11 к протоколу. Десятый вопрос: Об анализе потенциальных рисков в сфере IT-обеспечения и информационной безопасности. Решение по вопросу: 10.1. Принять информацию к сведению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2023, Протокол № 322. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 16.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.