Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.08.2015. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.08.2015. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – Дополнительного соглашения № 1 к лицензионному соглашению о предоставлении права на использование товарных знаков E.ON между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON SE. 2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашения участников между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON Connecting Energies GmbH в отношении ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» и сотрудничестве в форме совместного предприятия. 3. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору генерального подряда (Контракту) от 26.10.2007 №ОГК4/07/488 в части прекращения обязательств Gama Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.(Гама Гюч Системлери Мюхендислик вэ Тааххют А.Ш.) перед ОАО «Э.ОН Россия». 4. Об одобрении сделки - договора на оказание услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп». 5. Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, а также по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года. 6. О ежегодном отчёте о работе корпоративной системы управления рисками Общества и о наиболее существенных рисках в деятельности Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «21» августа 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.