Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №10 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №11 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №12 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №13 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27.05.2016 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 7. Об утверждении аудитора Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 25 апреля 2016 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 26 мая 2016 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также 27 мая 2016 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 16 мая 2016 г. 9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1. 9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее 26 апреля 2016 года. 10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества. ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии. РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3. ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2015 финансового года. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 13 987 (тыс. руб.) Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2015 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года. ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 4, 5. ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06 мая 2016 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 24 мая 2016 года. ВОПРОС № 9: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683). ВОПРОС № 10: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2016 года. ВОПРОС № 11: Об одобрении внесения изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 17 апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее следующие условия: 1. Изложить п. 4.1.8. Договора № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности от 17.04.2015 г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2015 г., Дополнительного соглашения № 2 от 23.12.2015 г. в следующей редакции: «4.1.8. В течение действия настоящего Договора соблюдать условие совокупного объема задолженности по всем одновременно действующим договорам о предоставлении кредитных и/или заемных ресурсов, заключенных с кредитно-финансовыми и/или иными организациями и физическими лицами в размере, не превышающем 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей». 2. Дополнительное соглашение № 3 к Договору вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №3, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. ВОПРОС № 12: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 Договору № 2-2016/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу от 04 марта 2016 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее следующие условия: 1. Изложить п. 4.1.8. Договора № 2-2016/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу от 04.03.2016 г. в следующей редакции: «4.1.8. В течение действия настоящего Договора соблюдать условие совокупного объема задолженности по всем одновременно действующим договорам о предоставлении кредитных и/или заемных ресурсов, заключенных с кредитно-финансовыми и/или иными организациями и физическими лицами в размере, не превышающем 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей». 2. Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №1, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. ВОПРОС № 13: Об одобрении внесения изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 04 марта 2016 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее следующие условия: 1. Изложить п. 4.1.8. Договора № 1-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности от 04.03.2016 г. в следующей редакции: «4.1.8. В течение действия настоящего Договора соблюдать условие совокупного объема задолженности по всем одновременно действующим договорам о предоставлении кредитных и/или заемных ресурсов, заключенных с кредитно-финансовыми и/или иными организациями и физическими лицами в размере, не превышающем 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей». 2. Дополнительное соглашение №1 к Договору вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №1, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2016 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 14 апреля 2016 г. № 169. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «14» апреля 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.