Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «Ленэнерго» об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденного Советом директоров Общества (далее – Положение), в части отсутствия страхования строительно-монтажных работ по договорам подряда в отчетном квартале. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго»: - обеспечить выполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в отношении планируемых к заключению и/или продлению договоров подрядных строительно-монтажных работ; - усилить контроль за исполнением подрядчиками Общества обязательств по страхованию рисков при проведении подрядных строительно-монтажных работ; - представить на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 28.02.2017 отчет о выполнении мероприятий по заключению и продлению договоров страхования строительно-монтажных работ. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Лелекова М.А., Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2017 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Ленэнерго» на 2017 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» усилить контроль выполнения требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Сафаров Г.Г В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Отметить недостижение результатов по реализации непрофильных активов, включенных в реестр непрофильных активов по итогам 2016 года (пп. реестра 1, 2, 3, 4,5,10,12,13,14,17). 3. Единоличному исполнительному органу Общества принять дополнительные меры, направленные на усиление качества работы по отчуждению непрофильных активов и выполнение запланированных на 2017 год результатов по реализации непрофильных активов. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол заседания Совета директоров Общества от 12.01.2015 № 18), с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить реализацию в Обществе и ДЗО Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции. 3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год. Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения. 3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об утверждении Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчётности об ее исполнении в ПАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 06.06.2016 (Протокол от 08.06.2016 №55). 2. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Ленэнерго» в редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Программу биржевых облигаций - документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 35 000 000 000 (Тридцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовала: Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Об утверждении Проспекта ценных бумаг - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, до 35 000 000 000 (Тридцати пяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовала: Янкина М.М. «ПРОТИВ» голосовали: Бондарчук А.С., Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения финансового результата деятельности с учетом ежегодного обеспечения выполнения целевых показателей по снижению удельных операционных расходов (затрат). «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Гвоздев Д.Б., Колесникова О.В., Лелекова М.А., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сафаров Г.Г. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23 от 27.02.2017. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №706-16 от 29.12.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «27» февраля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.