Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 400001 г. Волгоград, ул. Козловская, 14 1.4. ОГРН эмитента 1053444090028 1.5. ИНН эмитента 3445071523 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65103-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energosale.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газеты «Волгоградская правда», «Городские вести», информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» 2. Содержание сообщения 2.1. 29.08.2005 г. проведено заседание Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт», на котором было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 2.2 Протокол заседания Совета директоров № 12 от 31.08.2005 г. 2.3 На заседании Совета директоров были приняты следующие решения: 1. Удовлетворить требование акционера Общества ЗАО «Промрегион Холдинг» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров 31 октября 2005 года. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Волгоград, ул. Козловская, 14, актовый зал ОАО «Волгоградэнергосбыт». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров 10 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров. 6. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «Волгоградэнергосбыт» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт»: 1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Определить, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 30 августа 2005 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 9. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт» является: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества. 10. Определить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Волгоградэнергосбыт», могут ознакомиться в период с 10 октября 2005 года по 31 октября 2005 г., включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по рабочим дням по следующим адресам: - Волгоград, ул. Козловская, 14, актовый зал ОАО «Волгоградэнергосбыт». - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению I к опросному листу. 12. Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров заказными письмами (либо вручить под роспись) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества не позднее 9 сентября 2005 года. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газетах «Волгоградская правда» и «Городские вести» не позднее 9 сентября 2005 года. 13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, либо вручены под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 10 октября 2005 г. 14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8 ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 октября 2005 г. 16. Определить, что акционеры ОАО «Волгоградэнергосбыт», владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций ОАО «Волгоградэнергосбыт» вправе предложить кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Волгоградэнергосбыт» в срок до 1 октября 2005 года. 17. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеня для голосования, избрания Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров – 4 октября 2005 года. 18. Направить акционеру Общества ЗАО «Промрегион Холдинг» решение Совета директоров Общества не позднее 3 дней с момента принятия решения по данному вопросу. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А Молчанов (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” Августа 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.