Полный текст:

Пресс-релиз 30.10.2012 в заочной форме проведено заседание Совета директоров со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «МРСК Юга» на 2013 год. 2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2012 года. 3. Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция противодействия коррупции в ОАО «МРСК Юга». 4. Об утверждении внутренних документов Общества: Концепция построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «МРСК Юга». 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 24 августа 2012 года. 6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о ходе и результатах проведения обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» во 2 квартале 2012 года. 7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 полугодие 2012 года. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2012 года. 9. О выполнении решения Совета директоров Общества от 30.05.2012 (протокол от 04.06.2012 №88/2012): о формировании принципов системы долгосрочных договоров (соглашений) с подрядчиками и поставщиками оборудования на уровне Общества и филиалов. 10. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к Договору использования объектов электросетевого хозяйства от 23.03.2005 №ДИ-5 (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями от 01.11.2005 № 1 и от 30.12.2005 № 2) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Волгоградсетьремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об утверждении скорректированной программы инновационного развития ОАО «МРСК Юга», синхронизированной в рамках 2012-2016 гг. с утвержденной Минэнерго России/субъектами РФ инвестиционной программой Общества на период 2012-2017 гг., с включением в Программу инновационного развития мероприятий на 2012 год по перечислению на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 15. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «МРСК Юга» сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: о перечислении в срок до 1 декабря 2012 года на основании договора пожертвования денежных средств для формирования Специализированного фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологий. 16. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Астраханьэлектросетьремонт». 17. О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о фактическом выполнении работ по объектам инвестиционной программы Общества по итогам 2011 года. 18. О выполнении решения Совета директоров Общества от 28.09.2012 (протокол от 02.10.2012 №95/2012): о предоставлении объяснений о причинах превышения по итогам 1 полугодия 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества. 19. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об изменении системы ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества. Решения приняты по всем вопросам повестки дня. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.