Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров: 29.05.2008 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.05.2008 г., протокол № б/н Содержание решений, принятых советом директоров: - Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белон» «11» сентября 2008 г. по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Время начала регистрации лиц для участия в общем внеочередном собрании акционеров 10 ч. 00 мин. (время местное). Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров 11 ч. 00 мин. (время местное). Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). - Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ОАО «Белон», избранного годовым общим собранием акционеров 29 мая 2008 г. 2. Об избрании совета директоров ОАО «Белон» в новом составе. - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем внеочередном собрании акционеров ОАО «Белон», которое состоится «11» сентября 2008 г., «18» июня 2008 г. - Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров: «Уважаемый акционер! Совет директоров Открытого акционерного общества «Белон» настоящим уведомляет Вас о том, что «11» сентября 2008 г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56 (конференц-зал) состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества. Место нахождения общества: 630110, РФ, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56. Форма проведения общего внеочередного собрания акционеров – очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров). Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин. (время местное). Регистрация лиц для участия во внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения собрания: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «18» июня 2008 года. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ОАО «Белон», избранного годовым общим собранием акционеров 29 мая 2008 г. 2. Об избрании совета директоров ОАО «Белон» в новом составе. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. При выдвижении кандидатов в совет директоров общества к предложению может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «21» августа 2008 г. в общем отделе ОАО «Белон» по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, дом 56, в рабочие дни с 10 до 16 часов (по местному времени). Телефон для справок: (383) 271-86-10. По требованию лица, имеющего право на участие в общем внеочередном собрании акционеров, ему предоставляются копии материалов за плату. Для регистрации лицо, имеющее право на участие в общем внеочередном собрании акционеров Общества представляет: • Акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность; • Представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, выданную в установленном законом порядке и документ, удостоверяющий личность представителя; • Представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, выданную в установленном законом порядке и документ, удостоверяющий личность представителя; • Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность представителя; • Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников. С уважением, Совет директоров ОАО «Белон»». - Предоставить акционерам Общества для подготовки к собранию следующую информацию: • годовая бухгалтерская отчетность, • заключение аудитора Общества (ЗАО Консультационная группа «Баланс»), • заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, • сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров общества, • проекты решений общего собрания акционеров. - Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: путем направления заказным письмом сообщения о проведении внеочередного общего собрания и бюллетеней для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в общем внеочередном собрании акционеров в сроки, определенные Уставом Общества и действующим законодательством РФ. - Определить следующий состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров: • Председатель внеочередного общего собрания акционеров - Шарга Олег Васильевич • Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Параносенкова Татьяна Алексеевна - Определить и утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в сумме 500’000 (пятьсот тысяч) рублей. - Определить администрацию внеочередного общего собрания акционеров Общества: • Председатель администрации – Жлудов Владимир Павлович • Заместитель председателя администрации - Параносенкова Татьяна Алексеевна • Члены администрации: Кошелев Владимир Васильевич Фирсова Галина Викторовна Определить следующую сферу действий и полномочия администрации внеочередного общего собрания акционеров:  Решение всех организационно-технических вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, включая осуществление необходимых расходов в пределах утвержденной сметы на проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества;  Обеспечение нераспространения информации конфиденциального характера, связанной с проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.