Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 6 членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. 1. Прекратить полномочия директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Коленковой Ольги Эдуардовны 13.07.2020 (последний день осуществления полномочий). 2. Назначить Старовойтову Ольгу Владимировну временно исполняющей обязанности директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт- Петербургская биржа» с 14.07.2020. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за первое полугодие 2020 года от 07.07.2020. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Принять к сведению Сводную информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» нарушений (ошибок и недостатков) за первое полугодие 2020 года от 07.07.2020. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 3/2020 от 17.06.2020. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Принять к сведению Отчет Департамента внутреннего аудита ПАО «Санкт-Петербургская биржа» № 4/2020 от 06.07.2020. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Санкт-Петербургская биржа» на 2020 год. «За» – 9 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 13 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июля 2020 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 10 /2020. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” июля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.