Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЦГРМ ГЕНЕТИКО 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1217700203632 1.5. ИНН эмитента: 9731078633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87198-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания акционеров: 05.07.2021 Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 05.07.2021 Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: - 119333, г. Москва, ул. Губкина д. 3, корп. 1 (АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»); - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 100,0000 % голосов размещенных голосующий акций эмитента. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении совершаемых Обществом сделок. 2. Об утверждении новой редакции устава Общества. 3. Об увеличении уставного капитала Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1 Об одобрении совершаемых Обществом сделок Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*) ЗА: 6 048 913 100.0000 % ПРОТИВ: 0 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 % Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 (*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. Согласно п. 4.1. ст. 83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По результатам голосования по вопросу принято решение: Одобрить договор о выдаче поручительства в обеспечение исполнения обязательств по биржевым облигациям, заключенный 04.06.2021 между Обществом и Публичным акционерным обществом «Институт Стволовых Клеток Человека» (ПАО «ИСКЧ») на следующих основных условиях: - Стороны договора: Общество – «Поручитель», ПАО «ИСКЧ» – «Эмитент». - Предмет договора: Поручитель обязуется предоставить обеспечение в форме поручительства по обязательствам эмитента по биржевым облигациям перед их владельцами в размере, не превышающем Предельную сумму, и в порядке, установленном Договором. Договор не является договором поручительства. Договор поручительства заключается путем размещения в тексте решения о выпуске биржевых облигаций публичной безотзывной оферты на заключение договора поручительства и акцепта указанной оферты первым приобретателем биржевых облигаций. - Цена договора: 153 600 (Сто пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. - Предельная сумма (сумма, в пределах которой Поручитель несет ответственность перед владельцами биржевых облигаций): 307 200 000 (Триста семь миллионов двести тысяч) рублей. - иные условия – согласно Приложению № 1. Лица, заинтересованные в совершении сделки: - ПАО «ИСКЧ», являющееся контролирующим лицом Общества и стороной сделки; - Исаев Артур Александрович, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ПАО «ИСКЧ»; - Приходько Александр Викторович, являющийся членом Совета директоров Общества и ПАО «ИСКЧ»; - Матиас Владимир Михайлович, являющийся членом Совета директоров Общества и ПАО «ИСКЧ». Вопрос № 2 Об утверждении новой редакции устава Общества При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*) ЗА: 6 048 913 100.0000 % ПРОТИВ: 0 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 % Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п. 4 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. По результатам голосования по вопросу принято решение: Утвердить устав Общества в новой редакции. Вопрос № 3 Об увеличении уставного капитала Общества При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (*) ЗА: 6 048 913 100.0000 % ПРОТИВ: 0 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 % Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными 0 не принявших участие в голосовании 0 не распределенных при голосовании 0 (**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров. В соответствии с п. 3 ст. 39 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня. По результатам голосования по вопросу принято решение: Увеличить уставный капитал Общества на 125 108,70 (сто двадцать пять тысяч сто восемь) рублей 70 копеек путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – Акции, дополнительные Акции) в пределах количества объявленных акций на следующих условиях: 1. Количество и категория размещаемых Акций: 1 251 087 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча восемьдесят семь) обыкновенных акций. 2. Номинальная стоимость одной Акции: 10 копеек. 3. Способ размещения Акций: закрытая подписка. 4. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (место нахождения: город Москва, ИНН 7702508905, ОГРН 1037789001315). 5. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций): определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости Акций. 6. Форма оплаты размещаемых Акций: Оплата акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к Обществу. 7. Иные условия размещения дополнительных Акций, включая срок размещения дополнительных Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных Акций, будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.07.2021 № 0121 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-87198-Н от 13.04.2021; ISIN: не присвоен. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев 3.2. Дата 07.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.