Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго НН 1.3. Место нахождения эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Афанасьева Сергея Борисовича. ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Щурова Бориса Владимировича. ВОПРОС №3: О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018), с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с корпоративным секретарём Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 22 июня 2018 года. ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение обзорной проверки финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора АО КПМГ (ИНН 7702019950) за проведение обзорной проверки финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на и за отчётное полугодие, оканчивающееся 30 июня 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, в сумме 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч) российских рублей без учёта НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №5: Об утверждении отчёта эмитента (ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго НН») за 2 квартал 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт эмитента (ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго НН») за 2 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №6: О предоставлении согласия на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Предоставить согласие на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на условиях, указанных в Приложении № 3. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Щурову Борису Владимировичу от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить Дополнительное соглашение №5 на условиях, указанных в настоящем решении. ВОПРОС №7: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества. Результаты голосования: «ЗА» - нет; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1/391 от 05 августа 2020 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2020-2-2273 от 27.07.2020г.) Б.В. Щуров 3.2. Дата 05.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.