Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2010 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 108 от 14 мая 2010 г. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества - 30 июня 2010 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр., 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц Центр». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2009 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 4. Об утверждении аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 5. Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 17 мая 2010 года. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: -годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; -оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2009 год; -годовой отчет Общества; -заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; -сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; -сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; -сведения о кандидатуре аудитора Общества; -информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; -Устав Общества в действующей редакции; -проект Устава Общества в новой редакции; -рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; -рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; -проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2010 года по 29 июня 2010 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 30 июня 2010 года во время проведения собрания, по следующим адресам:  115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;  109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;  а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2010 года. 11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС». 12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2010 года (включительно). 13. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 15. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: -направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 28 мая 2010 года; -опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в общественно-политической газете «Известия» не позднее 28 мая 2010 года; -опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.moesk.ru не позднее 28 мая 2010 года. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления, действующая на основании доверенности № 1453-Д от 29.03.2010 г. И.Л. Курилец (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” мая 20 10 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.