Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (в соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»). 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2023. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Голосующими по вопросам повестки дня годового Общего собрания ПАО «Якутскэнерго» (далее – Собрание) являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 9 296 198 111 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу № 3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 9 296 198 111 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 83 665 782 999 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 9 296 084 815 голосов. В Собрании принимали участие лица, бюллетени которых получены Обществом или АО «СТАТУС» до 29.06.2023 включительно. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8 повестки дня: 7 372 263 717 голосов, что составило 79,3041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 3 повестки дня: 66 350 373 453 голоса, что составило 79,3041 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 372 263 717 голосов, что составило 79,3050 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества. В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня Собрания, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) О назначении аудиторской организации Общества. 6) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 7) О внесении изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго». 8) Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 года. 1.1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 371 255 341 голос или 99,9863 %; «ПРОТИВ»: 101 968 голосов или 0,0014 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 580 672 голоса или 0,0079 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 325 736 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год. 1.2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 371 357 309 голосов или 99,9877 %; «ПРОТИВ»: 101 968 голосов или 0,0014 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 580 672 голоса или 0,0079 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 223 768 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ: 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 370 306 453 голоса или 99,9735 %; «ПРОТИВ»: 1 404 928 голосов или 0,0191 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 215 272 голоса или 0,0029 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 337 064 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 072 782) Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Инвестиции текущего года 0 Прибыль на накопление 0 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2022 года. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» составляет 9 (девять) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата 1 Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 7 359 131 893 2 Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 031 949 3 Кирьянова Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 7 359 231 893 4 Бурков Антон Николаевич Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 7 359 279 435 5 Стручков Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 4 643 120 6 Киров Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 7 359 031 949 7 Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 031 893 8 Ратнер Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 7 359 070 134 9 Маширова Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» 7 359 320 213 10 Алексеев Гаврил Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» (с 01.06.2023) 7 400 109 670 «ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 63 144 000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 3 288 600 Число голосов, которые - не голосовали по всем кандидатам: 0 голосов; - нераспределенные голоса: 475 896 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 5 582 808 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Алексеев Гаврил Николаевич; 2. Маширова Оксана Викторовна; 3. Бурков Антон Николаевич; 4. Кирьянова Лариса Валерьевна; 5. Линкер Лада Александровна; 6. Ратнер Мария Владимировна; 7. Коптяков Станислав Сергеевич; 8. Киров Сергей Владимирович; 9. Исаков Александр Юрьевич. ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» составляет 5 (пять) человек. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов): № п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 1 Маслов Василий Геннадьевич 7 371 055 644 (99,9836 %) 106 217 (0,0014 %) 878 088 (0,0119 %) 223 768 (0,0030 %) 2 Чевкина Ирина Николаевна 7 370 946 597 (99,9821 %) 215 264 (0,0029 %) 878 088 (0,0119 %) 223 768 (0,0030 %) 3 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 370 942 348 (99,9821 %) 101 968 (0,0014 %) 995 633 (0,0135 %) 223 768 (0,0030 %) 4 Алексеев Сергей Олегович 7 371 055 644 (99,9836 %) 101 968 (0,0014 %) 882 337 (0,0120 %) 223 768 (0,0030 %) 5 Моноева Полина Викторовна 7 370 946 597 (99,9821 %) 215 264 (0,0029 %) 878 088 (0,0119 %) 223 768 (0,0030 %) ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Маслов Василий Геннадьевич; 2. Алексеев Сергей Олегович; 3. Чевкина Ирина Николаевна; 4. Моноева Полина Викторовна; 5. Арсентьева Светлана Геннадьевна. ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 371 484 773 голоса или 99,9894 %; «ПРОТИВ»: 101 968 голосов или 0,0014 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 283 256 голосов или 0,0038 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 393 720 голосов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ТОП РУСЬ» (ОГРН 1027700257540). ВОПРОС № 6: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 360 341 285 голосов или 99,8383 %; «ПРОТИВ»: 7 347 400 голосов или 0,0997 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 136 000 голосов или 0,0561 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 439 032 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что ПАО «Якутскэнерго» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 772 000 000 (Пять миллиардов семьсот семьдесят два миллиона) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные Уставом Общества. ВОПРОС № 7: О внесении изменений в Устав ПАО «Якутскэнерго». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 360 341 285 голосов или 99,8383 %; «ПРОТИВ»: 7 347 400 голосов или 0,0997 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 136 000 голосов или 0,0561 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 439 032 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Пункт 4.5 статьи 4 Устава ПАО «Якутскэнерго» изложить в следующей редакции: «Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 772 000 000 (Пять миллиардов семьсот семьдесят два миллиона) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.». ВОПРОС № 8: Об увеличении уставного капитала ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных акций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования): «ЗА»: 7 360 341 229 голосов или 99,8383 %; «ПРОТИВ»: 7 347 936 голосов или 0,0997 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 135 520 голосов или 0,0561 %. Число голосов, которые - не голосовали: 0 голосов; - не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 439 032 голоса. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) штук, номинальной стоимостью 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки каждая, на следующих условиях: - способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка; - круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1042401810494); - цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 2 (Два) рубля 22 (Двадцать две) копейки за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию; - форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2023 года, протокол № 1. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR; Акции привилегированные: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR. 3. Подпись 3.1. И.о. Генеральный директор (Доверенность №И00010397 от 22.06.2023) С.Н. Прокопенко 3.2. Дата 04.07.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.