Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Московская Биржа 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027739387411 1.5. ИНН эмитента 7702077840 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08443-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; https://moex.com/s201 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Число членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа, участвовавших в заседании, составило более половины от числа избранных членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6 Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 5 повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году и соответствии кандидатов критериям независимости»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году следующих кандидатов, выдвинутых акционерами ПАО Московская Биржа: Вьюгин Олег Вячеславович Горегляд Валерий Павлович Лыков Сергей Петрович. 2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году: №№ п/п ФИО кандидатов 1. Адаррага Моралес Рамон (Ramon Adarraga Morales) 2. Бодар Пол Анне Ф. (Paul Anne F. Bodart) 3. Вьюгин Олег Вячеславович 4. Гордон Мария Владимировна 5. Горегляд Валерий Павлович 6. Еремеев Дмитрий Николаевич 7. Златкис Белла Ильинична 8. Изосимов Александр Вадимович 9. Красных Максим Павлович 10. Кулик Вадим Валерьевич 11. Лыков Сергей Петрович 12. Хартманн Оскар 3. Принять к сведению результаты оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, а также информацию о соответствии кандидатов критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления Банка России. 4. Признать соответствующими критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа следующих кандидатов в члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа: Адаррага Моралес Рамон, Гордон Мария Владимировна, Еремеев Дмитрий Николаевич, Изосимов Александр Вадимович, Красных Максим Павлович, Хартманн Оскар. 5. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать кандидата в члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Вьюгина Олега Вячеславовича независимым, несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. 6. Руководствуясь прилагаемым к решению мотивированным обоснованием, признать кандидата в члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа Бодара Пола Анне Ф. соответствующим критериям независимости несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным контрагентом ПАО Московская Биржа, поскольку такая связанность не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения. По вопросу 6 повестки дня: «О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2021 году»: 1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа (далее также – Собрание) 28 апреля 2021 года. 2. Годовое Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа провести в форме заочного голосования. 3. Определить 28 апреля 2021 года датой окончания приема бюллетеней для голосования. 4. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, – 05 апреля 2021 года. 5. В срок до 28 марта 2021 года (включительно) сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа: - опубликовать на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.moex.com; - направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. В срок до 07 апреля 2021 года (включительно): - направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа; - направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО Московская Биржа формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания и бюллетени (текст бюллетеней) для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.moex.com/a7631. 8. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа: 1) Утверждение годового отчета ПАО Московская Биржа за 2020 год. 2) Распределение прибыли ПАО Московская Биржа, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 года. 3) Избрание членов Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 4) Утверждение аудиторской организации ПАО Московская Биржа. 5) Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 6) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 7) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 8) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа: - Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2020 год; - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Московская Биржа за 2020 год; - Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО Московская Биржа за 2020 год; - Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО Московская Биржа за 2020 год; - Оценка заключения аудитора ПАО Московская Биржа, подготовленная Комиссией по аудиту Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа; - Заключение Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа; - Отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа; - результаты оценки кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО Московская Биржа, проведенной Комиссией по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости; - сведения об аудиторской организации ПАО Московская Биржа; - рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по вопросу о распределении прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО Московская Биржа по результатам 2020 года и порядку их выплаты; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО Московская Биржа дивидендной политике с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды; - позиция (рекомендации) Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по иным вопросам повестки дня; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа по всем вопросам повестки дня; - проект устава ПАО Московская Биржа в новой редакции; - проекты внутренних документов ПАО Московская Биржа, подлежащие утверждению Общим собранием акционеров ПАО Московская Биржа. 10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: 10.1. Информация (материалы) предоставляется в срок, не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания. 10.2. Информация (материалы): - предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ПАО Московская Биржа: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13; - публикуется на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.moex.com; - направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 11. Установить, что решения по пп. 1-10 вступают в силу в дату вступления в силу Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». По вопросу 7.2.3 повестки дня: «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»: 1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2021 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 04.03.2021». По вопросу 7.2.4. повестки дня: «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»: 1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2021 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 04.03.2021». По вопросу 7.2.5. повестки дня: «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции»: 1. Вынести на рассмотрение проводимого в 2021 году годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения: «Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции, предложенной решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 04.03.2021». По вопросу 8 повестки дня: «Рассмотрение Отчета Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2020 году»: Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2020 году и признать достигнутые результаты удовлетворительными. По вопросу 12 повестки дня: «Об изменении условий трудового договора с Председателем Правления ПАО Московская Биржа»: Утвердить изменение условий трудового договора с Председателем Правления ПАО Московская Биржа Денисовым Ю.О. По вопросу 13 повестки дня: «О согласии на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, планируемого к заключению между Председателем Правления и ПАО Московская Биржа, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: 1. Согласиться с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО Московская Биржа и Денисовым Ю.О. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки на условиях, указанных в Приложении. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Председатель Правления Денисов Юрий Олегович, является лицом, заинтересованным в совершении сделки, поскольку занимает должность в органах управления ПАО Московская Биржа и является стороной в сделке. 2. Не раскрывать в форме сообщения о существенном факте сведения об условиях сделки, указанных в Приложении. По вопросу 14 повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО Московская Биржа»: Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО Московская Биржа Алексея Сергеевича Хавина 09 марта 2021 года, считая последним днем его полномочий 09 марта 2021 года, в связи с его увольнением по собственному желанию. По вопросу 15 повестки дня: «Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления ПАО Московская Биржа»: 1. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору №146/2020 от 15.06.2020 с членом Правления - Управляющим директором по международному сотрудничеству и глобальным рынкам А.С. Хавиным. 2. Уполномочить Председателя Правления ПАО Московская Биржа Ю.О. Денисова подписать от имени ПАО Московская Биржа дополнительное соглашение к трудовому договору с Алексеем Сергеевичем Хавиным на условиях, утвержденных п.1 настоящего решения. По вопросу 16 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО Московская Биржа». Определить состав Правления ПАО Московская Биржа в количестве 5 (пяти) членов. Результаты голосования: решения приняты. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 21, дата составления протокола – 04.03.2021 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа (доверенность № МБ-ДВ-2019-0076 от 07.10.2019) А.М. Каменский М.П. 3.2. Дата: 04 марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.