Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.04.2015г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.04.2015 г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Предварительное утверждение годового отчета общества. 2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам 2014 финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года. 3. Предварительное утверждение проекта Устава Общества (в новой редакции). 4. Предварительное утверждение проекта Положения о совете директоров Общества (в новой редакции). 5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления. 6. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров. 7. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод», проводимого 29.05.2015г. 8. Рассмотрение итогов работы завода в 1 квартале и корректировка стратегии при необходимости 3. Подпись Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю.Мызгин (подпись) 3.2. Дата “28” апреля 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.