Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества» принято следующее решение: 1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: Формулировка вопроса, предложенная акционерами - Формулировка решения, предложенная акционерами - наименование акционера - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Утверждение годового отчета Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества - Не представлена – Росимущество - 3,71 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года - Не представлена – Росимущество - 3,71 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года - Не представлена – Росимущество - 3,71 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 7. Утверждение аудитора Общества. - Не представлена – Росимущество - 3,71 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Воронин Алексей Николаевич - Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Свердловской области. – Росимущество - 3,71 2. Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 3. Шевчук Александр Викторович - Ассоциации профессиональных инвесторов, Исполнительный директор - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED - 6,70 4. Аникин Виталий Владимирович - Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО «Т Плюс» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 5. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭНЕРГОСЕТЬИНВЕСТХОЛДИНГ» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 6. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» - ПАО «МЕТКОМБАНК» - 17,48 7. Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 8. Гончаров Юрий Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 9. Гребцов Павел Владимирович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 10. Дрегваль Сергей Георгиевич - Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» - ПАО «Россети» - 51,52 11. Кабанов Алексей Васильевич - Главный эксперт Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 12. Капитонов Владислав Альбертович - Директор Департамента финансов ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 13. Краинский Даниил Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 14. Норвейшис Игорь Дмитриевич - Директор Департамента информационных технологий ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 15. Подлуцкий Сергей Васильевич - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 16. Степанова Мария Дмитриевна - Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 17. Шагина Ирина Александровна - Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала» следующих кандидатов: Кандидатура, предложенная акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - наименование акционеров, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества - Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Васильев Сергей Геннадьевич - Ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области – Росимущество - 3,71 2. Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 3. Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 4. Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 5. Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 6. Скрынникова Людмила Станиславовна - Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» - ПАО «Россети» - 51,52 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 15 апреля 2020 года. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 Решение принято единогласно. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 06.03.2020 г., протокол № 344. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 10 марта 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.