Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 (Пятнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (Пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1: «За» - 14 голосов: Ф.Б. Андреев, С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, И.К. Демьянов, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. Решение принято большинством голосов. Вопрос №2: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №3: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №4: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №5: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №6: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №7: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №8: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №9: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №10: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №11: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №12: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №13: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №14: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №15: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №16: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №17: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №18: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №19: «За» - 12 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович и Демьянов Иван Кириллович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №20: «За» - 14 голосов: Ф.Б. Андреев, С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, И.К. Демьянов, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, А.В. Тихонов, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. Решение принято большинством голосов. Вопрос №21: «За» - 11 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович, Демьянов Иван Кириллович и Тихонов Анатолий Владимирович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №22: «За» - 11 голосов: С.В. Барсуков, П.А. Бородин, Н.Ф. Гурьева, В.В. Дзюбенко, С.К. Дубинин, В.П. Ефимов, Д.П. Захаров, С.В. Местников, Н.А. Осипова, Я.М. Уринсон, И.А. Южанов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Д.С. Морозов. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреев Фёдор Борисович, Демьянов Иван Кириллович и Тихонов Анатолий Владимирович не принимают участия в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: «Внести изменения в пп. 1.1 и 3.1. решения Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) от 28.12.2010 (протокол № 166) по вопросу № 4 «О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ЗАО) в хозяйственных обществах», определив следующий способ продажи 5 561 392 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча триста девяносто два) акций ЗАО «Гостиницы АЛРОСА» (далее – акции), что составляет 100 % уставного капитала указанного общества: - проведение открытых торгов по продаже акций со стартовой ценой 1 516 000 000 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов) рублей; - в случае отсутствия заявок покупателей дополнительные открытые торги по продаже акций с понижением стоимости.». Вопрос №2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №3: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №4: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №5: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №6: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №7: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №8: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №9: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №10: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №11: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №12: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №13: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №14: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №15: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №16: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №17: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №18: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №19: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №20: «1. Определить позицию представителей АК «АЛРОСА» (ОАО) по вопросам повесток дня органов управления ОАО «Алмазы Анабара»: Формулировка вопроса повестки дня: об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Алмазы Анабара» и прав, предоставляемых этими акциями Порядок голосования по вопросу повестки дня: ЗА проект решения, предусматривающий, что: - ОАО «Алмазы Анабара» вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 (Одна) штука номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) руб. - Обыкновенные именные бездокументарные акции, объявленные ОАО «Алмазы Анабара» к размещению, представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 5.1. Устава ОАО «Алмазы Анабара». Формулировка вопроса повестки дня: об увеличении уставного капитала ОАО «Алмазы Анабара» путем размещения дополнительных акций Порядок голосования по вопросу повестки дня: ЗА проект решения, предусматривающий, увеличение уставного капитала ОАО «Алмазы Анабара» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 (Одна) штука номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) руб. на следующих условиях: -способ размещения: закрытая подписка в пользу ОАО «Севералмаз»; -цена размещения акций: определяется в размере не ниже цены, определенной независимым оценщиком; -преимущественное право приобретения дополнительных акций: не применяется -форма оплаты дополнительных акций: дополнительные акции ОАО «Алмазы Анабара» оплачиваются денежными средствами.». Вопрос №21: «1. Определить цену 1 (Одной) акции ОАО «ГМК «Тимир», отчуждаемой АК «АЛРОСА» (ОАО) Государственной корпорации «Внешэкономбанк» по договору купли-продажи, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 020 (Одна тысяча двадцать) рублей. 2. Одобрить заключение договора купли-продажи 1 (Одной) акции ОАО «ГМК «Тимир», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Продавец; Государственная корпорация «Внешэкономбанк» – Покупатель. Предмет сделки: продажа 1 (Одной) акции ОАО «ГМК «Тимир». Цена сделки: 1 020 (Одна тысяча двадцать) рублей. Вопрос №22: Одобрить заключение соглашения акционеров в отношении ОАО «ГМК «Тимир», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложения № 1 к протоколу. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15» октября 2012 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» октября 2012 года, Протокол № 187. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «17» октября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.