Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва, ул.Наметкина, д.16 1.4. ОГРН эмитента 1027700070518 1.5. ИНН эмитента 7736050003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00028-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.gazprom.ru; www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934 2. Содержание сообщения Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок с Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром комплектация», в совершении которых имеется заинтересованность» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: В соответствии со статьей 77, главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктами 7, 17 пункта 34.1 Устава ОАО «Газпром» Совет директоров ОАО «Газпром» решил: 1. Одобрить заключение ОАО «Газпром» договора об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита с ООО «Газпром комплектация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 1 к решению Совета директоров. 2. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ООО «ВС-оценка», цена услуг, указанных в приложении № 2 к решению Совета директоров, должна составить 236 776 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 81 копейку. 3. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения от 10 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита от 26 марта 2013 г. № 009/ПВА/2013 с ООО «Газпром комплектация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению Совета директоров. 4. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ООО «ВС-оценка», цена услуг, указанных в приложении № 3 к решению Совета директоров, должна составить 297 886 (Двести девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек. 5. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения от 10 января 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита от 26 марта 2013 г. № 009/ПВА/2013 с ООО «Газпром комплектация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к решению Совета директоров. 6. Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчет которой произведен ООО «ВС-оценка», цена услуг, указанных в приложении № 4 к решению Совета директоров, должна составить 225 911 (Двести двадцать пять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 39 копеек. 7. Одобрить заключение ОАО «Газпром» дополнительного соглашения от 24 декабря 2014 г. к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита от 26 марта 2013 г. № 009/ПВА/2013 с ООО «Газпром комплектация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 4 к решению Совета директоров. 2.3. Приложения к решению Совета директоров ОАО «Газпром»: Приложение № 1 Основные условия договора об оказании консультационных услуг Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром комплектация». Предмет – ООО «Газпром комплектация» обязуется оказывать ОАО «Газпром» консультационные услуги в области внутреннего аудита, а ОАО «Газпром» обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги. Перечень услуг, срок оказания (этапы), стоимость, а также порядок оплаты определяются в заданиях на оказание услуг (далее – Задания), оформляемых сторонами путем подписания дополнительных соглашений к договору. Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг ООО «Газпром комплектация» и порядок оплаты определяются в соответствующих Заданиях. Оплата услуг ООО «Газпром комплектация» осуществляется в рублях Российской Федерации, если иное не предусмотрено соответствующим дополнительным соглашением. Вступление договора в силу и срок его действия – Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Приложение № 2 Основные условия дополнительного соглашения к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром комплектация». Предмет – Изменение договора в части применения его условий к отношениям сторон с 25 февраля 2013 г. ООО «Газпром комплектация» принимает на себя обязательство оказать ОАО «Газпром» консультационные услуги в области внутреннего аудита в соответствии с заданием на оказание услуг. Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 236 776 (Двести тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 81 копейку, кроме того НДС в размере 42 619 (Сорока двух тысяч шестисот девятнадцати) рублей 64 копеек. Оказанные ООО «Газпром комплектация» услуги оплачиваются ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Газпром комплектация» в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного ОАО «Газпром» счета-фактуры. Сроки оказания услуг – С 25 февраля по 22 марта 2013 г. Вступление дополнительного соглашения в силу – Вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25 февраля 2013 г. Приложение № 3 Основные условия дополнительного соглашения к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром комплектация». Предмет – ООО «Газпром комплектация» обязуется оказать ОАО «Газпром» консультационные услуги в области внутреннего аудита в соответствии с заданием на оказание услуг. Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 297 886 (Двести девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 30 копеек, кроме того НДС в размере 53 619 (Пятидесяти трех тысяч шестисот девятнадцати) рублей 53 копеек. Оказанные ООО «Газпром комплектация» услуги оплачиваются ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Газпром комплектация» в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного ОАО «Газпром» счета-фактуры. Сроки оказания услуг – С 25 марта по 31 мая 2013 г. Вступление дополнительного соглашения в силу – Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 25 марта 2013 г. Приложение № 4 Основные условия дополнительного соглашения к договору об оказании консультационных услуг в области внутреннего аудита Стороны: Заказчик – ОАО «Газпром»; Исполнитель – ООО «Газпром комплектация». Предмет – ООО «Газпром комплектация» принимает на себя обязательство оказать ОАО «Газпром» консультационные услуги в области внутреннего аудита в соответствии с заданием на оказание услуг. Стоимость услуг и порядок расчетов – Стоимость услуг по дополнительному соглашению составляет 225 911 (Двести двадцать пять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 39 копеек, кроме того НДС в размере 40 664 (Сорока тысяч шестисот шестидесяти четырех) рублей 05 копеек. Оказанные ООО «Газпром комплектация» услуги оплачиваются ОАО «Газпром» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Газпром комплектация» в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного ОАО «Газпром» счета-фактуры. Сроки оказания услуг – С 23 декабря по 27 декабря 2013 г.; с 27 января по 4 февраля 2014 г.; с 09 апреля по 30 апреля 2014 г. Вступление дополнительного соглашения в силу – Вступает в силу с даты его подписания сторонами. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 23 декабря 2013 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 22 июня 2015 года (дата представления членами Совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором принято соответствующее решение: 23 июня 2015 года, № 1023. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель начальника Департамента ОАО «Газпром» (на основании доверенности от 25.05.2015 № 01/04/04-345д) С.В. Антонова 3.2. Дата 23 июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.