Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: 11. Не приняли участие в заседании: 0. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 1 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 2 квартал 2019 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору от 11 сентября 2017 г. № 7700/00313/17 о передаче ПАО «МРСК Центра» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья», за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О работе комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2019-2020 корпоративный год. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о работе за 2019-2020 корпоративный год согласно приложениям №№ 3-7 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. РЕШЕНИЕ Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенных по адресу: Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово, на следующих существенных условиях: – состав отчуждаемого имущества: комплекс движимого и недвижимого имущества, расположенный по адресу: Рязанская область, Спасский район, д. Сумбулово, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества; – балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 марта 2020 г. составляет 221 127 (Двести двадцать одна тысяча сто двадцать семь) рублей 86 копеек; – способ отчуждения имущества: открытая по составу участников продажа без объявления цены единым лотом; – продавец оставляет за собой право не учитывать при подведении итогов продажи заявки участников продажи по цене предложения ниже 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек; – в случае признания продажи несостоявшейся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной цене предложения единственного участника; – порядок и срок оплаты отчуждаемого имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. РЕШЕНИЕ Одобрить совершение ПАО «МРСК Центра и Приволжья» сделки, связанной с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, по цене ниже балансовой стоимости на следующих существенных условиях:  - состав отчуждаемого имущества: здание «Козьмодемьянский мастерский участок», назначение: нежилое здание, общая площадь 765,9 кв. м, количество этажей (в том числе подземных): 1, находящееся по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, кадастровый номер 12:02:0000000:2790;  - балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31 марта 2020 г. составляет 2 040 603 (Два миллиона сорок тысяч шестьсот три) рубля 82 копейки;  - способ отчуждения имущества: продажа на аукционе, открытом по составу участников аукциона и закрытом по форме подачи предложения;  - начальная цена аукциона: стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной оценщиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Профессиональный центр оценки и экспертиз» (отчет об оценке от 11 июня 2020 г. № И-190614/122001077/1), в размере 2 319 000 (Два миллиона триста девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 386 500 (Триста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;  - в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи заявки только одним участником, договор купли-продажи имущества по результатам проведения переговоров заключается по цене, равной начальной цене аукциона, путем заключения договора купли-продажи имущества с единственным участником аукциона; - порядок оплаты отчуждаемого имущества: до перехода права собственности на имущество в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания сторонами договора купли-продажи имущества путем перечисления покупателем денежных средств на расчетный счет продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей (КПЭ) эффективности директора АО «Свет» за 2019 год. РЕШЕНИЕ Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Совете директоров АО «Свет» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Свет» за 2019 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) директора АО «Свет» за 2019 год в соответствии с приложением». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 9. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: О развитии программных комплексов по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению результаты испытаний программных комплексов Общества по формированию балансов электрической энергии и объемов услуг по передаче электрической энергии (далее – Программный комплекс) в соответствии с приложением № 9 к решению Совета директоров Общества. 2. Считать целесообразным внедрение в Обществе Программного комплекса, соответствующего функциональным требованиям к системам автоматизации процессов формирования балансов и объемов услуг по передаче электрической энергии ПАО «Россети» (далее – Функциональные требования). 3. Утвердить дорожную карту по внедрению в Обществе Программного комплекса в соответствии с приложением № 10 к решению Совета директоров Общества. 4. Единоличному исполнительному органу Общества предоставить отчет о внедрении Программного комплекса, соответствующего Функциональным требованиям ПАО «Россети». Срок: 31 декабря 2021 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.» и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020-2024 гг. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа Общества «О выполнении в 2019 году Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г.», согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2020-2024 гг., в том числе план мероприятий научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 2. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По вопросам №№ 1, 2, 6, 7, 8 получено особое мнение членов Совета директоров Общества Морозова А.В. и Шевчука А.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2020 г. № 427. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации – 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (доверенность № Д-ЦА/3 от 20.01.2020) ______________ О.А. Харченко (подпись) 3.2. Дата «15» октября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.