Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024-2025 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2024-2025 гг. в соответствии с Приложением № 1. Вопрос №2: О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Рассмотреть отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 11 октября 2024 года в соответствии с Приложением № 2. Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением №3. Вопрос №4: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору от 25.10.2023 № 0849/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество). Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение №2 к Кредитному договору от 25.10.2023 № 0849/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк) в соответствии с Приложением № 4. Вопрос №5: Об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору от 19.01.2024 №1114/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество). Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору от 19.01.2024 №1114/23 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк) в соответствии с Приложением № 5. Вопрос №6: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 к Кредитному соглашению № 3683/КИБ-РКЛ/22 от 23.12.2022 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить Дополнительное соглашение №3 к Кредитному соглашению № 3683/КИБ-РКЛ/22 от 23.12.2022 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (Кредитор) в соответствии с Приложением № 6. Вопрос №7: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2024 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 3 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 7. Вопрос №8: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 8. Вопрос №9: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 9. Вопрос №10: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 10. 2.3. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные: гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; Акции привилегированные именные бездокументарные типа А: гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3); международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 ноября 2024 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22 ноября 2024 г., Протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ТНС энерго Ярославль по экономике и финансам (Доверенность № юр/21-47 от 08.06.2021 г.) А.А. Соснин 3.2. Дата 25.11.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.