Полный текст:

Сообщение о существенном факте: «Об отдельных решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие: 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. По первому вопросу в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. По второму вопросу в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По третьему вопросу в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества не заинтересованных в совершении сделки. По четвертому вопросу в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум, необходимый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для принятия советом директоров решений, имеется. По вопросу № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 4 (четыре). Решение принято 5 (пятью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 2.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 1 (один). Решение принято 8 (восьмью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора уступки прав требования между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 4 (четыре). Решение принято 5 (пятью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор уступки прав требования между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня: - 4 (четыре). Решение принято 5 (пятью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. По вопросу № 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа денежных средств № 1/2013 между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Число заинтересованных членов совета директоров, чьи голоса не учитываются при голосовании по указанному вопросу повестки дня, - 1 (один). Решение принято 8 (восьмью) членами Совета директоров. Решение принято членами Совета директоров, не заинтересованных в голосовании по указанному вопросу повестки дня, единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По вопросу № 1. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» ( далее - Исполнитель), ОАО «Золото Селигдара» (далее - Заказщик). Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Цена: составляет 1 245,65 рублей за 1 чел/час, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 190,01 рублей. Предварительно в год общая сумма договора будет составлять 26 497 453,69 руб. с учетом НДС . Предмет сделки и иные существенные условия: Заказчик поручает, а исполнитель осуществляет контроль по постановке и ведению бухгалтерского учёта в организации Заказчика, начиная с 01 января 2013 года. Исполнитель осуществляет контроль за ведением бухгалтерского и налогового учёта. Оказывает комплекс услуг по договору, которые включают в себя: • Ведение бухгалтерского и налогового учёта по всем регистрам; • Расчёт налогов (сборов), платежей во внебюджетные фонды; • Ведение персонифицированного учёта для ПФР; • Составление форм бухгалтерской, налоговой, статистической и другой отчётности с последующим предоставлением в контролирующие органы; • Консультации работников Заказчика по вопросам, входящим в компетенцию Исполнителя. Исполнитель несёт ответственность за сохранность первичных учётных документов, переданных ему Заказчиком. Заказчик обязан: Предоставлять Исполнителю необходимую документацию и информацию для ведения бухгалтерского и налогового учёта. Предоставить доступ к бухгалтерским базам 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и Кадры; Предоставить право подписи первичных документов специалистам Исполнителя, выдать необходимые доверенности на совершение действий, направленных на исполнение условий договора. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. По вопросу № 2. Принятое решение: Одобрить сделку между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича, как лица, являющегося генеральным директором ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «Рябиновое», являющихся сторонами по договору на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учёта на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» (далее - Исполнитель), ООО «Рябиновое» ( далее - Заказчик). Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое». Цена: составляет 1 245,65 рублей за 1 чел/час, в том числе НДС по ставке 18% в сумме 190,01 рублей. Предварительно в год общая сумма договора будет составлять 1 711 522,25 рублей с учетом НДС. Предмет сделки и иные существенные условия: Заказчик поручает, а исполнитель осуществляет контроль по постановке и ведению бухгалтерского учёта в организации Заказчика, начиная с 01 января 2013 года. Исполнитель осуществляет контроль за ведением бухгалтерского и налогового учёта. Оказывает комплекс услуг по договору, которые включают в себя: • Ведение бухгалтерского и налогового учёта по всем регистрам; • Расчёт налогов (сборов), платежей во внебюджетные фонды; • Ведение персонифицированного учёта для ПФР; • Составление форм бухгалтерской, налоговой, статистической и другой отчётности с последующим предоставлением в контролирующие органы; • Консультации работников Заказчика по вопросам, входящим в компетенцию Исполнителя. Исполнитель несёт ответственность за сохранность первичных учётных документов, переданных ему Заказчиком. Заказчик обязан: Предоставлять Исполнителю необходимую документацию и информацию для ведения бухгалтерского и налогового учёта. Предоставить доступ к бухгалтерским базам 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и Кадры; Предоставить право подписи первичных документов специалистам Исполнителя, выдать необходимые доверенности на совершение действий, направленных на исполнение условий договора. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору. По вопросу № 3. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору уступки прав требования на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» ( далее - Цессионарий ), ОАО «Золото Селигдара» (далее «Цедент»). Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Цена: 87 570 847,61 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот сорок семь рублей) рублей 61 копейка. Предмет сделки и иные существенные условия: «Цедент» передает, а «Цессионарий» принимает в полном объеме права требования, принадлежащие «Цеденту» и вытекающие из ниже перечисленных Договоров займа, заключенных между «Цедентом» и «Должником» (ООО «Рябиновое»): • Договор № 1 от 14.01.2010 года, основные условия которого: заем беспроцентный, сумма займа 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, срок возврата займа до 14.01.2014 года; • Договор № 1/2011 от 21.03.2011 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, срок возврата займа до 21.03.2013 года; • Договор № 1/2011 от 02.02.2011 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, срок возврата займа до 02.02.2013 года; • Договор № 2/2010 от 01.03.2010 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 9 587 500 (Девять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, срок возврата займа до 01.03.2013 года. • Договор № 3 от 12.12.2007 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 2 000 000 (Два миллиона) рублей, срок возврата займа до 12.12.2013 года. • Договор № 3/2011 от 29.04.2011 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 1 000 000 (Один миллион) рублей, срок возврата займа до 29.04.2013 года. • Договор № 4 от 17.09.2008 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 1 000 000 (Один миллион) рублей, срок возврата займа до 17.09.2013 года. • Договор № 4/2011 от 30.08.2011 года, основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, срок возврата займа до 30.08.2013 года. • Договор № 5 от 10.12.2009 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, срок возврата займа до 10.12.2013 года. • Договор № 5/2008 от 09.10.2008 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 2 000 000 (Два миллиона) рублей, срок возврата займа до 10.10.2013 года. • Договор № 5/2010 от 16.06.2010 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, срок возврата займа до 31.12.2013 года. • Договор № 6/2010 от 21.09.2010 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 300 000 (Триста тысяч) рублей, срок возврата займа до 21.09.2013 года. • Договор № 6/2011 от 30.09.2011 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, срок возврата займа до 30.08.2013 года. • Договор № 7/2010 от 01.10.2010 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 83 347,61 (Восемьдесят три тысячи триста сорок семь рублей 61 копейка) рублей, срок возврата займа до 01.10.2013 года. • Договор № 8/2010 от 25.11.2010 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей, срок возврата займа до 01.10.2013 года. • Договор № 9/2010 от 14.12.2010 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 1 000 000 (Один миллион) рублей, срок возврата займа до 14.12.2013 года. • Договор № 18 от 17.03.2008 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 2 000 000 (Два миллиона) рублей, срок возврата займа до 17.03.2013 года. • Договор № 24/2010 от 11.11.2010 года, основные условия договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, срок возврата займа до 11.11.2013 года. • Договор № б/н от 15.09.2009 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, срок возврата займа до 15.09.2013 года. • Договор № б/н от 15.10.2009 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, срок возврата займа до 15.10.2013 года. Права требования по Договорам займа переходят «Цессионарию» с момента оплаты прав требования, в силу чего Цессионарий становится новым Кредитором по Договорам займа в отношении Должника и вправе требовать исполнения обязательств по названным Договорам, а также неустойку, в случае неисполнения Должником данных обязательств. Договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного исполнения «Цедентом» и «Цессионарием» своих обязательств. По вопросу № 4. Принятое решение: Одобрить сделку между ОАО «Золото Селигдара» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Бейрита К.А., Лабуня А.Н., Лаунера Г.А. и Татаринова С.М., как лиц, занимающих должности в органах управления ОАО «Золото Селигдара», являющегося стороной по договору уступки прав требования на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» ( далее - Цессионарий ), ОАО «Золото Селигдара» (далее «Цедент»). Выгодоприобретатель: ОАО «Золото Селигдара». Цена: 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей. Предмет сделки и иные существенные условия: «Цедент» передает, а «Цессионарий» принимает в полном объеме права требования, принадлежащие «Цеденту» и вытекающие из Договора займа, заключенного между «Цедентом» и «Должником» (ООО «Артель старателей «Сининда-1»), № 22/2010 от 01.11.2010 года основные условия Договора займа: заем беспроцентный, сумма займа 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей, срок возврата займа до 01.11.2013 года. Права требования по Договору займа переходят «Цессионарию» с момента оплаты прав требования, в силу чего Цессионарий становится новым Кредитором по Договору займа в отношении Должника и вправе требовать исполнения обязательств по названному Договору, а также неустойку, в случае неисполнения Должником данных обязательств. По вопросу № 5. Принятое решение: Одобрить сделку между ООО «Рябиновое» и ОАО «Селигдар», в совершении которой имеется заинтересованность Татаринова Сергея Михайловича, как лица, являющегося генеральным директором ОАО «Селигдар» и генеральным директором ООО «Рябиновое», являющегося стороной по договору займа денежных средств № 1/2013 (далее - Договор) на следующих условиях: Стороны договора: ОАО «Селигдар» ( далее - Займодавец), ООО «Рябиновое» (далее – Заемщик). Выгодоприобретатель: ООО «Рябиновое». Цена: 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Предмет сделки и иные существенные условия: Займодавец обязуется по письменным заявкам передать в собственность Заемщику определенную Договором сумму денежных средств (далее Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Сумму займа и начисленные на неё проценты в обусловленный Договором срок и в соответствии с условиями и положениями Договора. Передача Займодавцем Суммы займа производится путем перевода денежных средств на счет Заемщика в течение 2013 года и не позднее 31.12.2013 года как единовременно всей суммой, так и частями (траншами), исходя из заявок Заемщика. Заемщик начислят Займодавцу проценты на сумму займа в размере 8 (восемь) процентов годовых и выплачивает в сроки не позднее 31.12.2014 года. Срок возврата Суммы займа: не позднее 31.12.2014 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 января 2013 года. 2.4 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 25 января 2013 года, № 1-2013-СД 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” января 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.