Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется. Решения по вопросам 1-3 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О Правлении ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» ФИО. 2. Прекратить полномочия члена Правления ПАО «ДВМП» ФИО. 3. Избрать Правление ПАО «ДВМП» в количестве 7 человек в следующем составе с даты, следующей за датой принятия решения Советом директоров Общества: 1. Иванов Петр Валерьевич 2. ФИО 2 3. ФИО 3 4. ФИО 4 5. ФИО 5 6. ФИО 6 7. ФИО 7. 4. В соответствии с требованиями пункта 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дать согласие на совмещение должностей членами Правления ПАО «ДВМП» в органах управления других организаций, в которых ПАО «ДВМП» прямо или косвенно владеет акциями или долями участия в уставных капиталах. ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров, Протокол № 1/19 от 07.02.2019. 2. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС 3: Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited). 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать Совету Директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited) одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Члену Правления ФИО 3 принадлежит 0,00026% голосующих обыкновенных акций ПАО «ДВМП». Остальные лица, избранные в состав Правления ПАО «ДВМП», обыкновенными акциями эмитента не владеют. 2.4. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 октября 2025 года. 2.5. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 18/25 от 21 октября 2025 года. 3. Подпись 3.1. Уполномоченное лицо ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-70-25 от 26.08.2025) Д.В. Твардовский 3.2. Дата 22.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.