Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня «Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 18 августа 2021 года»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня «Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 18 августа 2021 года» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 12.3.1 (b) Устава Общества и в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 18 августа 2021 года («Общее собрание»), утвердить: 1. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2. 2. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 3. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании: (1) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4. (2) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5. (3) Устав Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 6. (4) Устав Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 7. (5) Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 8. (6) Положение о Правлении Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию № 9. (7) Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 10.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «27» июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/2021_СД от «28» июля 2021 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 29.07.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.