Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27 июля 2020 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня отражены ниже. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 год. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить: 2.1 Наличие отклонений от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Россети Юг», утвержденной приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@ (с учетом изменений, внесенных Приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 15@), по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.2 Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки по причине финансирования проектов. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1 Обеспечить реализацию инвестиционной программы в запланированном объеме. 3.2. Представить Совету директоров отчет о принятых мерах в рамках вопроса о рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2020 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2020 года. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию об отсутствии сделок по приобретению объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров, за 1 квартал 2020 года. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 года. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об итогах энергосбытовой деятельности, в том числе отчет по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить результаты энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг» по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества информацию о мерах, предпринятых Обществом по обеспечению достижения в 1 квартале 2020 года запланированных показателей по уровню оплаты за поставленную на розничном рынке электроэнергию, а также информацию о принятых мерах в отношении ответственных лиц, допустивших неисполнение мероприятий, запланированных в обеспечение плановых показателей. Срок – 1 августа 2020 г. 4. Отметить низкую информативность представляемой информации о состоянии работы с дебиторской задолженностью за поставленную на розничном рынке электроэнергию. 5. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» представить Совету директоров Общества в рамках вопроса «О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2 квартал 2020 года» информацию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года об охвате просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, о результатах судебного и принудительного взыскания задолженности, проводимых ограничениях режима потребления электроэнергии за неплатежи и работе с правоохранительными органами. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О составе Комитетов Совета директоров Общества. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества - 5 (Пять) человек. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества*: 1 Мольский Алексей Валерьевич Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2 Клинков Олег Юрьевич Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3 Журавлев Дмитрий Олегович Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 4 Иванов Юрий Вячеславович Результаты голосования: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 5 Зархин Виталий Юрьевич Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 6 Мурый Антон Геннадьевич Результаты голосования: «ЗА» - 1 голос; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. 1.3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. * - Избранными будут считаться 5 членов Комитета по аудиту Совета директоров, набравшие наибольшее количество голосов при голосовании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2020 года, протокол №387/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «27» июля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.