Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 2. Содержание сообщения Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоэль, Грубенко Владимир Юрьевич, Баскова Маргарита Вячеславовна, Манаенкова Ольга Викторовна. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА – 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. По четвертому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. По пятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. По шестому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. По седьмому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. По восьмому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. По девятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - 6 голосов ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). По второму вопросу повестки дня: Определить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 08 июня 2018 г.; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (помещение регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор); - время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут; - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут. По третьему вопросу повестки дня: Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, строение 3. По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 17 мая 2018 года. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника», в том числе выплата (объявление) дивидендов. По шестому вопросу повестки дня: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://euroetpao.ru не позднее чем за 20 дней до даты его проведения. - для лиц, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Европейская Электротехника» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. По седьмому вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующие рекомендации внеочередному общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества: 1) Часть прибыли Общества за 1 квартал 2018 года, сформированную из прибыли, полученной по результатам деятельности Группы «Европейская Электротехника» в 2017 году, в размере 91 500 000 (Девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. 2) Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 91 500 000 (Девяносто один миллион пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 июня 2018 года. По восьмому вопросу повестки дня: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок её предоставления: 1. Финансовая отчетность Группы «Европейская Электротехника» по МСФО за 2017 год и аудиторское заключение к ней. 2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 1 квартал 2018 года. 3. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества. По девятому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: 10 мая 2018 года, Протокол № 5-СД/2018 заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника». 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 10.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.