Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uzhuralzoloto.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 декабря 2007 года. 457020, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний. 2.3. Кворум общего собрания: 100%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопросы, поставленные на голосование: 1. Утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. Принятие решения о дроблении акций ОАО «ЮГК». 3. Утверждение Устава ОАО «ЮГК» в новой редакции. 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЮГК». 5. Утверждение аудитора ОАО «ЮГК». 6. Утверждение внутренних документов ОАО «ЮГК»: • Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЮГК»; • Положение о Совете директоров ОАО «ЮГК»; • Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЮГК»; • Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «ЮГК». 7. Принятие решения об одобрении крупной сделки - заключение ОАО «ЮГК» с АБ «Газпромбанк» (ОАО) договора поручительства за исполнение обязательств ООО «Дарасунский рудник» по кредитному договору, в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США. Итоги голосования по ним: 1. Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров. Итоги голосования по первому вопросу: «За» - 100 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2. Произвести дробление размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» в количестве 100 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на следующих условиях: 1) в каждые 1 000 (одну тысячу) целые обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, размещаемые путем конвертации, конвертируется 1 (одна) целая акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости; 2) способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. Итоги голосования по второму вопросу: «За» - 100 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 3. Устав ОАО «ЮГК» в новой редакции утвердить. Итоги голосования по третьему вопросу: «За» - 100 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 4. Избрать членами ревизионной комиссии Демьяненко Галину Савельевну, Мельникова Алексея Евгеньевича, Коновалову Антонину Владимировну. Итоги голосования по четвертому вопросу: «За» - 100 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 5. Утвердить аудитором ОАО «ЮГК» ООО «Центр Аудиторских услуг». Итоги голосования по пятому вопросу: «За» - 100 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 6. Внутренние документы ОАО «ЮГК» утвердить: • Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЮГК»; • Положение о Совете директоров ОАО «ЮГК»; • Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЮГК»; • Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «ЮГК». Итоги голосования по шестому вопросу: «За» - 100 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 7. Одобрить крупную сделку - заключение ОАО «ЮГК» с АБ «Газпромбанк» (ОАО) договора поручительства за исполнение обязательств ООО «Дарасунский рудник» по кредитному договору, в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США. Итоги голосования по седьмому вопросу: «За» - 100 000 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров. 2. Произвести дробление размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ЮГК» в количестве 100 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая на следующих условиях: 1) в каждые 1 000 (одну тысячу) целые обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля каждая, размещаемые путем конвертации, конвертируется 1 (одна) целая акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости; 2) способ размещения акций: конвертация при дроблении акций. 3. Устав ОАО «ЮГК» в новой редакции утвердить. 4. Избрать членами ревизионной комиссии Демьяненко Галину Савельевну, Мельникова Алексея Евгеньевича, Коновалову Антонину Владимировну. 5. Утвердить аудитором ОАО «ЮГК» ООО «Центр Аудиторских услуг». 6. Внутренние документы ОАО «ЮГК» утвердить: • Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ЮГК»; • Положение о Совете директоров ОАО «ЮГК»; • Положение о ревизионной комиссии ОАО «ЮГК»; • Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «ЮГК». 7. Одобрить крупную сделку - заключение ОАО «ЮГК» с АБ «Газпромбанк» (ОАО) договора поручительства за исполнение обязательств ООО «Дарасунский рудник» по кредитному договору, в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 декабря 2007 года. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия Генеральный директор (подпись) Ю.Ю. Борщ 3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.