Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.08.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на условиях согласно Приложению № 1. ВОПРОС №2: Об утверждении отчёта о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года. Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №2. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года. Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №3. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года. Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №4. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года. Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению №5. ВОПРОС №:6 Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2024 года. Итоги голосования: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2024 года согласно Приложению №6. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2024 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2024 года, протокол 13/24. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 29.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.