Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 2. Место нахождения: 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11 3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7708004767 4. Уникальный код, присваиваемый регистрирующим органом: 00077-A 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой для опубликования сообщений о существенных фактах: www.lukoil.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2004 года 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2004 года, Протокол № 14 8. Содержание решений, принятых Советом директоров 8.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 24 июня 2004 г. в 11.00 часов по адресу: Москва, Сретенский бульвар, дом 11, ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – 7 мая 2004 г. Определить, что заполненные бюллетени акционеры направляют по адресу: Россия, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 28, ОАО «Регистратор «НИКойл». Дата окончания приема бюллетеней - 21 июня 2004 г. Уведомить акционеров о проведении Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» путем опубликования сообщения о собрании в печатных изданиях «Известия» и «Российская газета». Бюллетени для голосования и информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами. 8.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 1)Утверждение Годового отчета за 2003 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года. 2)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов. 3)Избрание членов Совета директоров. 4)Избрание членов Ревизионной комиссии. 5)О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 6)Утверждение Аудитора Компании. 7)Утверждение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8)Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 9)Утверждение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 10)Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» утвердить выплату дивидендов по итогам работы Компании за 2003 год в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2004 года. Выплату дивидендов осуществить через платежного агента денежными средствами. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 7 мая 2004 г. Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-3569 от 24.12.2003 ________ Л.А. Федун 16 апреля 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.