Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» Часть 5 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Из 11 избранных членов Совета директоров в голосовании приняли участие 6 (кворум имеется). Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу № 26: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилых домов южнее ориентира, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, 75; севернее ориентира, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Кондратюка, 75, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилых домов южнее ориентира, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, 75; севернее ориентира, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Кондратюка, 75, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 2 278 270 (два миллиона двести семьдесят восемь тысяч двести семьдесят) рублей 84 копейки, в том числе НДС 18% составляет 347 532 (триста сорок семь тысяч пятьсот тридцать два) рубля 84 копейки. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения жилых домов южнее ориентира, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, 75; севернее ориентира, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Кондратюка, 75 (далее – Договор, Приложение №26 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по: - Строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: в 798 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: ул. Волгоградская, д.75, в Кировском АО г. Омска. Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3183. - Строительству ВЛИ-0,4 для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: в 693 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская,75. Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3174. - Строительству ВЛИ-0,4 для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: в 774 м северо-восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Кондратюка, 75. Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3441 - Строительству ВЛИ-0,4 для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: в 727 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, 75. Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3171. - Строительству ВЛИ-0,4 для электроснабжения жилых домов находящихся по адресу: в 704 м и в 681 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, 75. Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3170. Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3169. - Строительству ВЛИ-0,4 для электроснабжения жилого дома находящегося по адресу: в 884 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская,75. Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3185. - Строительству ВЛИ-0,4 для электроснабжения жилого дома находящегося по адресу: в 736 м северо-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Кондратюка,75.Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3425. - Строительству ВЛИ-0,4 для электроснабжения жилого дома находящегося по адресу: в 595 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Волгоградская, 75. Кадастровый номер земельного участка: 55:36:13 01 26:3158, путем: 1.1 выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1.1-1.8 к Договору); 1.2. выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2.1-2.8 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1.1. Договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛИ-0,4 кВ , ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания настоящего договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания настоящего договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 1 930 738 (один миллион девятьсот тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 00 коп., кроме того НДС составляет 347 532 (триста сорок семь тысяч пятьсот тридцать две тысячи) руб. 84 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 2 278 270 (два миллиона двести семьдесят восемь тысяч двести семьдесят) руб. 84 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 138 054 (сто тридцать восемь тысяч пятьдесят четыре) руб. 69 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 2 136 133 (два миллиона сто тридцать шесть тысяч сто тридцать три) руб. 44 коп., в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 4 082 (четыре тысячи восемьдесят два) руб. 71 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 27: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственных построек, расположенных по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, Изюмовское СП, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала, с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком действий, направленных на получение акта выбора земельного участка, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственных построек, расположенных по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, Изюмовское СП, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала, с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком действий, направленных на получение акта выбора земельного участка, заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 4 422 707 (четыре миллиона четыреста двадцать две тысячи семьсот семь) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18% составляет 674 650 (шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 26 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственных построек, расположенных по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, Изюмовское СП, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала, с разработкой проектно-сметной документации, совершением Подрядчиком действий, направленных на получение акта выбора земельного участка (далее – Договор, Приложение №27 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить работы по: - Строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения сельскохозяйственных построек, расположенных по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, Изюмовское СП, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала (кадастровый номер земельного участка: 55:32:030702:250), путем: 1.1 выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); 1.2. выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1.1. Договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 3 748 057 (три миллиона семьсот сорок восемь тысяч пятьдесят семь) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 % составляет 674 650 (шестьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят) руб. 26 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 422 707 (четыре миллиона четыреста двадцать две тысячи семьсот семь) руб. 26 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 196 238 (сто девяносто шесть тысяч двести тридцать восемь) руб. 01 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 4 221 365 (четыре миллиона двести двадцать одна тысяча триста шестьдесят пять) руб. 61 коп, в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 5 103 (пять тысяч сто три) руб. 64 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 28: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ; ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, реконструкции ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4 КВ ВОС УСТЬ-ЗАОСТРОВКА 1,05 НЖ 91 ИНВ. № Е000013315) с организацией учета электроэнергии потребителей Омского РЭС, с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ; ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, реконструкции ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4 КВ ВОС УСТЬ-ЗАОСТРОВКА 1,05 НЖ 91 ИНВ. № Е000013315) с организацией учета электроэнергии потребителей Омского РЭС, с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 6 604 953 (шесть миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% составляет 1 007 535 (один миллион семь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 24 копейки. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ; ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, реконструкции ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4 КВ ВОС УСТЬ-ЗАОСТРОВКА 1,05 НЖ 91 ИНВ. № Е000013315) с организацией учета электроэнергии потребителей Омского РЭС, с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов (далее – Договор, Приложение №28 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить работы по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ; ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, реконструкции ВЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4 КВ ВОС УСТЬ-ЗАОСТРОВКА 1,05 НЖ 91 ИНВ. № Е000013315) с организацией учета электроэнергии потребителей Омского РЭС с разработкой проектно-сметной документации, совершить юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов: - жилого дома, находящегося по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Светлая, стр. поз. №27. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:233001:327 (Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения); - жилого дома, находящегося по адресу: Омская область, Омский район, СНТ «Иртыш», участок №67, 67а. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:230501:221 (Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ и реконструкция ВЛ-0,4 кВ); - садовых домов, находящихся по адресу: Омская область, Омский район, СНТ Лесное, уч. №62, 66А. Кадастровый номер земельного участка 55:20:010901:71, (Строительство ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ), а именно: 1.1 выполнить работы по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1.1-1.3 к Договору); 1.2. выполнить строительно-монтажные работы, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2.1-2.3 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1. Договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, ТП-6/0,4 кВ и реконструкцию ВЛ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и составляет 150 дней: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 5 597 418 (пять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч четыреста восемнадцать) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 % составляет 1 007 535 (один миллион семь тысяч пятьсот тридцать пять) руб. 24 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 6 604 953 (шесть миллионов шестьсот четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) руб. 24 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 405 492 (четыреста пять тысяч четыреста девяносто два) руб. 97 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 6 191 804 (шесть миллионов сто девяносто одна тысяча восемьсот четыре) руб. 81 коп., в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 7 655 (семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) руб. 46 коп, в т.ч. НДС 18%. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 29: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, с совершением Подрядчиком действий, направленных на получение акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов южнее ориентира, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д.37, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, с совершением Подрядчиком действий, направленных на получение акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов южнее ориентира, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д.37, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 8 530 963 (восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят три) рубля 28 копеек, в том числе НДС 18% составляет 1 301 333 (один миллион триста одна тысяча триста тридцать три) рубля 38 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с разработкой проектно-сметной документации, с совершением Подрядчиком действий, направленных на получение акта выбора земельного участка для электроснабжения объектов южнее ориентира, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д.37 (далее – Договор, Приложение №29 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между ОАО «МРСК Сибири» (филиал «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по: - Строительству ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилого дома, находящегося по адресу: Омская область, Омский район, примерно в 4030 метрах на юг относительно ориентира, имеющего почтовый адрес: с. Надеждино, ул. Центральная, д.37. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:483; - Строительству ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения дачных домов, находящихся по адресу: примерно в 3990 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:604), 4010 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:620), 3957 (Кадастровый номер земельного участка:55:20:131103:602), 3930 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:614), 3932(Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:615), 3905 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:610), 3910 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:609), 3822 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:580), 3882 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:605), 3884 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:606), 3820 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:579), 3830 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:581), 3873 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:608), 3800 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:584), 3810 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:587), 3832 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:589), 3828 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:588), 3880 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:599), 3923 (Кадастровый номер земельного участка: 55:20:131103:600) метрах на юг относительно ориентира, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, д.37, путем: 1.1 выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1.1-.1.2 к Договору); 1.2. выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2.1-.2.2 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1.1. Договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4кВ, ВЛИ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 7 229 629 (семь миллионов двести двадцать девять тысяч шестьсот двадцать девять) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 % составляет 1 301 333 (один миллион триста одна тысяча триста тридцать три) руб. 38 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 8 530 963 (восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят три) руб. 28 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 489 768 (четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 18 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 8 039 153 (восемь миллионов тридцать девять тысяч сто пятьдесят три) руб., 70 коп. в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 2041 (две тысячи сорок один) руб. 40 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 30: Об одобрении договора подряда на выполнение работ по строительству ВЛИ-0,4 кВ, с организацией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС, с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения 49-ти садовых и дачных домов, находящихся по адресу: г. Омск, ЛАО, дачное некоммерческое товарищество «Лювена-Сад», заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору подряда на выполнение работ по строительству ВЛИ-0,4 кВ, с организацией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС, с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения 49-ти садовых и дачных домов, находящихся по адресу: г. Омск, ЛАО, дачное некоммерческое товарищество «Лювена-Сад», заключаемому между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 7 098 007 (семь миллионов девяносто восемь тысяч семь) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% составляет 1 082 746 (один миллион восемьдесят две тысячи семьсот сорок шесть) рублей 98 копеек. 2. Одобрить договор подряда на выполнение работ по строительству ВЛИ-0,4 кВ, с организацией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС, с разработкой проектно-сметной документации, совершением юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения 49-ти садовых и дачных домов, находящихся по адресу: г. Омск, ЛАО, дачное некоммерческое товарищество «Лювена-Сад» (далее – Договор, Приложение №30 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемый между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО «МРСК Сибири». Подрядчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: 1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика лично осуществить работы по строительству ВЛИ-0,4 кВ с организацией системы учета электроэнергии потребителей Городского РЭС, разработкой проектно-сметной документации и совершением Подрядчиком юридических действий по оформлению акта выбора земельного участка для электроснабжения 49-ти садовых и дачных домов, находящихся по адресу: г. Омск, ЛАО, дачное некоммерческое товарищество «Лювена-Сад», аллея 2 участки: • 1-кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:58 • 3-кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:59 • 18- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:75 • 33- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:90 • 49- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:105 • 50- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:106 • 51- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:107 • 81- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:0134 • 83- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:136 • 151А- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:232 аллея 4 участки: • 29- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:86 • 38- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:95 аллея 5 участки: • 52- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:108 • 56- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:0111 • 60- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:115 аллея 6 участки: • 53- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:109 • 59- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:0114 • 65- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:119 • 68- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:121 • 70- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:123 аллея 7 участки: • 71- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:124 • 86- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:0139 аллея 8 участки: • -кадастровый номер земельного участка: 55: 36:180101:0140 • 84- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:137 • 98- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:150 • 100- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:152 • 104- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:156 аллея 9 участки: • 103- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:155 • 105- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:157 • 152- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:202 аллея 10 участок 154А- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:234 аллея 11 участки: • 48- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:104 • 63- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:117 • 108- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:160 • 110- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:162 • 111- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:163 • 113- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:165 • 185- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:229 • 186- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:230 аллея 12 участки: • 139- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:187 • 150- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:200 аллея 13 участок 119- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:171 аллея 14 участки: • 176А- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:240 • 198- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:54 аллея 15 участок 132- кадастровый номер земельного участка 55:36:180101:182 аллея 16 участки: • 160- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:237 • 163- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:212 • 164- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:213 • 177- кадастровый номер земельного участка: 55:36:180101:224,путем: 1.1 выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору); 1.2. выполнение строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденной проектной документацией (Приложение № 2 к Договору). 2. Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательство совершать от имени и за счет Заказчика юридические действия по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ, указанных в п. 2.1. договора, в том числе: • Осуществить запрос сведений из ГКН (государственный кадастр недвижимости). Анализ исходных материалов; • Обратиться в уполномоченный орган за выдачей акта выбора земельного участка для строительства; • Обеспечить согласование акта выбора земельного участка для строительства со всеми заинтересованными лицами; • Обеспечить утверждение акта выбора в уполномоченном органе местного самоуправления; • Обеспечить получение решения о предварительном согласовании места размещения объекта; • Обеспечить утверждение схемы границ земельного участка на кадастровом плане территории; • Выполнить иные необходимые действия. Права и обязанности по сделкам, совершенным Подрядчиком, возникают непосредственно у Заказчика. Акт выбора земельного участка оформляется под строительство ВЛИ-0,4 кВ. Сроки выполнения работ: Выполнение работ и подготовка Подрядчиком объекта к сдаче его в эксплуатацию выполняется по календарному плану строительства объекта с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ, сопутствующих работ и составляет 150 дней с момента подписания договора: Срок исполнения поручения по оформлению акта выбора земельного участка для выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения работ по разработке проектно-сметной документации – в течение 60 календарных дней с момента подписания Договора; Срок выполнения строительно-монтажных работ – в течение 90 календарных дней с момента выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, что подтверждается актом выполненных работ. Цена договора: Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии со сводной таблицей стоимости работ и услуг (приложение № 3 к Договору), сметой (Приложение № 3.1. к Договору) и составляет 6 015 261 (шесть миллионов пятнадцать тысяч двести шестьдесят один) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 % составляет 1 082 746 (один миллион восемьдесят две тысячи семьсот сорок шесть) руб. 98 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 7 098 007 (семь миллионов девяносто восемь тысяч семь) руб. 98 коп.: стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполняемых в их составе инженерно-геодезических изысканий, является твердой и составляет 354 425 (триста пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать пять) руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18 %; стоимость выполнения строительно-монтажных работ является приблизительной, будет уточнена по итогам разработки проектно-сметной документации и составляет 6 738 478 (шесть миллионов семьсот тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) руб. 74 коп., в т.ч. НДС 18 %. Стоимость материалов и оборудования включена в цену договора; стоимость затрат по выполнению поручения по оформлению акта выбора земельного участка и вознаграждение составляет 5 103 (пять тысяч сто три) руб. 64 коп., в т.ч. НДС 18 %. Окончательная стоимость строительно-монтажных работ определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу № 31: Об одобрении договора возмездного оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность 1. Определить цену по договору возмездного оказания услуг, заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», в размере 22 199 999 (двадцать два миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 99 копеек, в том числе НДС 18 %, 3 386 440 (три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) руб. 67 коп. 2. Одобрить договор возмездного оказания услуг (далее – Договор, Приложение №31 к настоящему решению Совета директоров) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири». Заказчик – ОАО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по предоставлению автотехники с экипажем в соответствии с Перечнем автотехники (Приложение № 1 к Договору) и согласно калькуляции стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору), по предварительным заявкам Заказчика для оказания услуг на территории субъектов РФ. Цена договора: Цена Договора составляет 22 199 999 (двадцать два миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 99 копеек, в том числе НДС 18 %, 3 386 440 (три миллиона триста восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) руб. 67 коп. В стоимость услуг входят все издержки Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2013 г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» марта 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» апреля 2013 года, Протокол заседания Совета директоров № 118/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “ 02” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.