Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение о существенном факте о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о решениях общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении, в связи с допущенной технической ошибкой. 2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в которой изменяется (корректируется): Сообщение о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, опубликовано 20.05.2016г. 16:15 ч. Ссылка на сообщение: http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tWrSLtzlf0yWIgS9WalbAw-B-B. 2.3. Краткое описание изменения: в сообщении допущена техническая ошибка не указаны в пункте 2.4. идентификационные признаки акций эмитента. 2.4 Полный текст публикуемого сообщения с учётом изменений (корректировки): О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание, совместное присутствие. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 мая 2016 года, по адресу: РФ, РБ, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, время открытия собрания 10 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия собрания: 11.00 по московскому времени Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 8 220 000 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 7 292 935 голосов. Кворум по указанным вопросам повестки дня собрания имелся. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 8 220 000 голосов Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на общем собрании акционеров. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. 4. Выплата (объявление) дивидендов. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТЗА». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА». 8. Утверждение аудитора ОАО «ТЗА» на 2016 год. 9. О переименовании Открытого акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 10. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 13. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. 14. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ПО ВОПРОСУ № 1. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 292 935 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ТЗА». ПО ВОПРОСУ № 2. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 078 259 голосов, что составляет 69.6326 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 2 214 676 голосов, что составляет 30.3674 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить представленный Советом директоров ОАО «ТЗА» годовой отчет ОАО «ТЗА» по результатам работы за 2015 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТЗА» за 2015 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТЗА» за 2015 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 год, отчет о финансовых результатах за 2015 год, отчет об изменениях капитала за 2015 год, отчет о движении денежных средств за 2015 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2015 года, отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 2015 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2015 год, аудиторское заключение по финансовой отчётности ОАО «ТЗА» за 2015 год». ПО ВОПРОСУ № 3. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 078 259 голосов, что составляет 69.6326 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 214 676 голосов, что составляет 30.3674 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТЗА» за 2015 год прибыль не распределять». ПО ВОПРОСУ № 4. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 5 078 259 голосов, что составляет 69.6326 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 2 214 676 голосов, что составляет 30.3674 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Дивиденды по акциям ОАО «ТЗА» за 2015 год не объявлять и не выплачивать». ПО ВОПРОСУ № 5. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7 292 935 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», избранным решением годового Общего собрания акционеров 28 мая 2015 года (Протокол №1(21)), выплатить вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в период с 2015-2016 года в сумме 33 660 рублей, в том числе председателю ревизионной комиссии – 9 180 рублей, членам ревизионной комиссии по 6 120 рублей. Компенсировать расходы членам Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период 2015-2016 года и подтвержденные соответствующими платежными документами». ПО ВОПРОСУ № 6. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТЗА» «Избрание Совета директоров ОАО «ТЗА»» кумулятивные голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Герасимов Юрий Иванович 7 661 267 2. Игнатьев Андрей Сергеевич 7 661 266 3. Киндер Татьяна Ивановна 7 661 266 4. Саттаров Самат Гарафутдинович 7 661 266 5. Дементьева Татьяна Станиславовна 7 661 266 6. Виньков Андрей Александрович 6 644 028 7. Куликов Денис Викторович 6 644 028 8. Глушков Владимир Александрович 6 644 028 9. Шакиров Ильмир Тимерханович 7 398 000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 В состав Совета директоров ОАО «ТЗА» избраны следующие 9 лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Герасимов Юрий Иванович, Игнатьев Андрей Сергеевич, Киндер Татьяна Ивановна, Саттаров Самат Гарафутдинович, Дементьева Татьяна Станиславовна, Виньков Андрей Александрович, Куликов Денис Викторович, Глушков Владимир Александрович, Шакиров Ильмир Тимерханович. Решение принято большинством голосов. ПО ВОПРОСУ № 7. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА»» голоса распределились следующим образом: № п/п Ф.И.О. кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Не голосовали по кандидатам 1. Нуриева Дилбар Саетгараевна 4 256 259 (58.3614%) 0.0000 3 036 676 (41.6386 %) 0 2. Абдуллина Гульнара Фоатовна 4 256 259 (58.3614 %) 0.0000 3 036 676 (41.6386 %) 0 3. Липатова Марина Николаевна 4 256 259 (58.3614%) 0.0000 3 036 676 (41.6386 %) 0 4. Гаврилов Денис Владимирович 4 256 259 (58.3614%) 0.0000 3 036 676 (41.6386 %) 0 5. Сергеев Алексей Станиславович 4 256 259 (58.3614%) 0.0000 3 036 676 (41.6386 %) 0 Голоса, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающих должности в органах управления Общества - х х - В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТЗА» избраны следующие пять лиц, набравшие наибольшее количество голосов: Нуриева Дилбар Саетгараевна, Абдуллина Гульнара Фоатовна, Липатова Марина Николаевна, Гаврилов Денис Владимирович, Сергеев Алексей Станиславович. Решение принято большинством голосов. ПО ВОПРОСУ № 8. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 292 935 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить Аудитором ОАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2016 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»». ПО ВОПРОСУ № 9. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 7 292 935 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Переименовать Открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов» в Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». ПО ВОПРОСУ № 10. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 256 259 голосов, что составляет 58.3614 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 822 000 голосов, что составляет 11.2712 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 2 214 676 голосов, что составляет 30.3674 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. НА ОСНОВАНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО. ПО ВОПРОСУ № 11. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 256 259 голосов, что составляет 58.3614 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ» – 822 000 голосов, что составляет 11.2712 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 2 214 676 голосов, что составляет 30.3674 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». ПО ВОПРОСУ № 12. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 256 259 голосов, что составляет 58.3614 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 822 000 голосов, что составляет 11.2712 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 2 214 676 голосов, что составляет 30.3674 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». ПО ВОПРОСУ № 13. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 256 259 голосов, что составляет 58.3614 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 822 000 голосов, что составляет 11.2712 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– 2 214 676 голосов, что составляет 30.3674 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». ПО ВОПРОСУ № 14. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 4 256 259 голосов, что составляет 58.3614 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ПРОТИВ»– 822 000 голосов, что составляет 11.2712 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 214 676 голосов, что составляет 30.3674 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» в новой редакции». 2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016 года, протокол № 1 (22). Идентификационные признаки акций эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «ТЗА» ____________ В.Р.Халиуллин подпись 3.2. Дата 20.05.2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.