Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 5: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 6: по п.1. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по п.2. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; по п.3. решения: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2014 года. Решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, Общества за 1 квартал 2014 года согласно Приложениям № 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии филиалом «Колэнерго» (план – 3,42% к отпуску в сеть, факт – 4,22% к отпуску в сеть), филиалом «Новгородэнерго» (план – 12,18% к отпуску в сеть, факт – 12,85% к отпуску в сеть). ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества на 2014 год и прогноза на 2015-2018 годы. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 4 квартал 2013 года и 2013 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 4: О прекращении участия Общества в ОАО «САК «Энергогарант». Решение: Одобрить решение о прекращении участия ОАО «МРСК Северо-Запада» в ОАО «САК «Энергогарант» путем отчуждения доли в уставном капитале на следующих существенных условиях: – категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых акций ОАО «САК «Энергогарант» (далее - акции): акции обыкновенные именные номинальной стоимостью 24 (двадцать четыре) рубля за 1 (одну) акцию; – количество отчуждаемых акций – 38 000 (тридцать восемь тысяч) штук, балансовой стоимостью по состоянию на 01.10.2013 – 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,0447% от уставного капитала ОАО «САК «Энергогарант»; – способ отчуждения – продажа посредством публичного предложения, (с пошаговым изменением цены первоначального предложения до минимальной цены предложения, в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада»), открытая по составу участников, без привлечения независимого агента по реализации имущества; – цена первоначального предложения – равна начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся, – 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) рублей; – минимальная цена предложения – равна 50% от цены первоначального предложения, в размере 950 000 (Девятьсот пятьдесят тысяч) рублей; – порядок (срок) оплаты акций – денежными средствами до перехода права собственности на акции, не позднее 14 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи. ВОПРОС № 5: Об одобрении договора оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена по договору оказания услуг по проведению отборочных Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор) составляет 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% – 366 101,69 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; ОАО «МРСК Волги» – Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия (Межрегиональные соревнования персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ) на учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» в городе Пенза с 4 по 10 августа 2014 года, в соответствии с Положением (Положение о проведении Межрегиональных соревнований персонала ДЗО ОАО «Россети» по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ), а Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. Цена Договора: Размер стоимости услуг по Договору составляет 2 400 000,00 (Два миллиона четыреста тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% – 366 101,69 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств. ВОПРОС № 6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2014 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества». 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 1 квартал 2014 года»: «Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ Генерального директора ОАО «Лесная сказка» за 1 квартал 2014 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 25.06.2014 № 158/29. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 06.06.2014 № 94) (подпись) 3.2. Дата «25» июня 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.