Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б 1.4. ОГРН эмитента 1024700873801 1.5. ИНН эмитента 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vyborgshipyard.ru Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.04.2009; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13.04.2009, Протокол № 07/2009; содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: РЕШЕНИЕ 1: Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным голосованием (в форме очного собрания) 22 мая 2009 года в 14 часов 00 минут в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться 22 мая 2009 года с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по указанному адресу. Предлагается определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800 Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Определить, что в связи с принятием в 2008 году годовым общим собранием акционеров решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям категории «А», владельцы указанных акций имеют право участвовать в созываемом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня. РЕШЕНИЕ 2: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2008 год, отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора. 2. Об утверждении Устава ОАО «Выборгский судостроительный завод» в новой редакции. 3. О распределении прибыли по результатам 2008 года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров. 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод». 7. Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупной сделки. РЕШЕНИЕ 14: Рекомендовать Общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по итогам 2008 года распределить следующим образом: – направить в Резервный фонд Общества 28 214 рублей. – направить на исполнение обязательств Общества по финансированию Инвестиционного проекта в соответствии с Договором инвестирования № 259/08 от 02 июня 2008 года 265 000 000 рублей. – направить на техническое перевооружение и реконструкцию ОАО «Выборгский судостроительный завод» 100 000 000 рублей. – направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества (за исключением членов Совета директоров, ограничения на выплату вознаграждения которым установлены действующим законодательством) за период исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 г.г. 3 000 000 рублей (с распределением между членами Совета директоров в соответствии с отдельным решением Совета директоров). – направить на покрытие убытков прошлых лет 14 046 258 рублей 10 копеек. – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 17 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов наличными денежными средствами), либо путем перечисления дивидендов указанным лицам почтовым переводом по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов. – выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям типа «А» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате в размере 17 рублей 50 копеек на одну привилегированную именную акцию типа «А» путем перечисления дивидендов на банковские счета лиц, включенных в список лиц, имеющих право получения дивидендов, по реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов банковским переводом), либо путем выплаты дивидендов указанным лицам в кассе Общества (при наличии в реестре акционеров требования о выплате дивидендов наличными денежными средствами), либо путем перечисления дивидендов указанным лицам почтовым переводом по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов. Генеральный директор ОАО «Выборгский судостроительный завод» В.Г.Левченко М.П. 14 апреля 2009 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.