Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Нижнекамскнефтехим 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – единогласно. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 2 повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение: 1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2026 году: 1. Кандидат 1 2. Кандидат 2 3. Кандидат 3 4. Кандидат 4 5. Кандидат 5 6. Кандидат 6 7. Кандидат 7 8. Кандидат 8 9. Кандидат 9 10. Кандидат 10 2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2026 году: 1. Кандидат 1 2. Кандидат 2 3. Признать, что: - кандидаты в Совет директоров на момент выдвижения обладают необходимым опытом, знаниями, деловой репутацией, сведения о наличии конфликта интересов отсутствуют; - количество 11 членов совета директоров является оптимальным для организации эффективной работы, отвечающей потребностям ПАО «Нижнекамскнефтехим» и интересам акционеров; - кандидаты в Совет директоров на момент выдвижения не отвечают критериям независимости. 4. Принять к сведению информацию о назначении на основании специального права («золотой акции») представителей Республики Татарстан: - в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Кандидат 11 – Должность (голосование по нему не осуществляется, его кандидатура в бюллетень для голосования не включается); - в Ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Кандидат 3 – Должность (голосование по ней не осуществляется, ее кандидатура в бюллетень для голосования не включается). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2026 г., Протокол № 62. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: - акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А от 15 августа 2003 г., ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 16/402-н/16-2024-6-393 от 11 июля 2024 г.) О.А. Тихонов 3.2. Дата 06.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.