Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021.» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2020, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 31.03.2020 № 349) в части обеспечения погашения за 12 месяцев 2020 г. просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2020 г. в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1179,3 млн руб. фактически погашено 1225,9 млн руб.). 6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 868,5 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 242,0 млн руб. в 1 квартале 2021 г., 197,1 млн руб. во 2 квартале 2021 г., 115,1 млн руб. в 3 квартале 2021 г., 314,3 млн руб. в 4 квартале 2021 г. 6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении отчёта об исполнении Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» за 4 квартал 2020 г.» принято следующее решение: 1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ОАО «МРСК Урала» на период 2020-2024 годы за 2020 год в соответствие с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить выполнение плановых показателей по итогам 2020 года в целом по Программе (при плановом значении 390,77 млн.кВт*ч фактический эффект снижения потерь электроэнергии составил 423,71 млн.кВт*ч), а также выполнение плановых показателей уровня потерь электрической энергии за 2020 год по бизнес-плану на 2020 год в электросетевом комплексе ОАО «МРСК Урала» (при плановом значении 4 989,80 млн.кВт*ч (7,03%) фактическое значение составило 4 694,00 млн. кВт*ч (6,95%). ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации непрофильных активов в 2020 году» принято следующее решение: Принять к сведению Аудиторский отчет № 01 «Оценка реализации программы отчуждения непрофильных активов в ОАО «МРСК Урала» за 2020 год» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года» принято следующее решение: Утвердить отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности департамента внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Урала» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 6 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» в новой редакции и об отмене действующего перечня кредитных организаций и установленных лимитов размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала» (далее также - Общество) в новой редакции в соответствии Приложением №12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившими силу Стандарт размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», перечень кредитных организаций и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств ОАО «МРСК Урала», утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол от 12.11.2019 № 327). ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2021 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:12.04.2021 г., протокол № 393. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В. А. Болотин 3.2. Дата 12 апреля 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.