Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НЕФАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: р. Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116 1.5. ИНН эмитента: 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на заочное голосование: Кворум имеется. Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 19 февраля 2021 года от 7 членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» из 7 членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «НЕФАЗ» 25 июня 2020 года. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»»: по подвопросу 1.1: «Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.2: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.2.3. предложенных акционером Компания «PHOTENALO LIMITED» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по подвопросу 1.3: «Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»; 1.3.1 предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 1.3.2 предложенных акционером АО «Региональный фонд»» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Советом директоров ПАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ»» приняты следующие решения: 1.1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: 1) Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6) Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 1.2. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ»: 1.2.1. предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Герасимов Юрий Иванович - первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; - Вовк Ярослав Ярославович - заместитель генерального директора АО «ТФК «КАМАЗ» по управлению имуществом и инвестиционными проектами; - Модестов Борис Маркович – директор по экономике - директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»; - Савинков Андрей Сергеевич - заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям. 1.2.2. предложенных акционером АО «Региональный фонд»: - Казыханов Тимур Илдарович – заместитель генерального директора АО «Региональный фонд»; - Дубинин Андрей Васильевич – начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»; 1.2.3. предложенных акционером Компания «PHOTENALO LIMITED»: - Виньков Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «Научно-популярные медиа». 1.3. Включить в списки для голосования на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ»: 1.3.1 предложенных акционером ПАО «КАМАЗ»: - Гиззатова Ирина Геннадьевна - главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; - Таланов Даниил Владимирович – ведущий специалист СВА ПАО «КАМАЗ»; - Растегняев Владимир Викторович - главный специалист КРС ЦБ ПАО «КАМАЗ»; - Гилимьянова Гульнара Насыровна - начальник ОЭПиК ПАО «НЕФАЗ»; - Исламова Элза Рашитовна - начальник КРБ ПАО «НЕФАЗ». 1.3.2 предложенных акционером АО «Региональный фонд»: - Баянова Наиля Исхаковна – ведущий специалист отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2021 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.02.2021 г., протокол № 4 (240). 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 19.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.