Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по всем вопросам дня о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По первому вопросу: «О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2015 года»». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. По второму вопросу: «Об утверждении Карты рисков Группы Компаний ПИК на 2015-2016 годы». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. По третьему вопросу: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. По четвертому вопросу: «Об изменении состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. 1. Принять к сведению Отчет об итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 6 месяцев 2015 года. 2. Менеджменту Группы Компаний ПИК при подготовке отчетов о деятельности указывать: - сравнение с основными показателями деятельности предыдущего года. 2.3.2. 1. Утвердить Карту рисков Группы Компаний ПИК на 2015-2016 годы с учетом замечаний, указанных Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 2. Менеджменту Группы Компаний ПИК дважды в год докладывать членам Совета директоров о мониторинге ключевых рисков деятельности Группы Компаний ПИК. 2.3.3. Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.4. 1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Плесконос Дмитрий Анатольевич – Председатель Комитета, Рустамова Зумруд Хандадашевна – член Комитета, Салтиел Жан Пьер – член Комитета. 2. Сформировать Комитет по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Салтиел Жан Пьер – Председатель Комитета, Бланин Алексей Александрович – член Комитета. 3. Внести соответствующие изменения в Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» и Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» июля 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3 от 30.07.2015 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 02 от 19.01.2015 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата «30» Июля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.