Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутская топливно-энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЯТЭК 1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4 1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187 1.5. ИНН эмитента: 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.08.2019 2. Содержание сообщения Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819. 2. 1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента: 13 августа 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента: 14 августа 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента: 1. О даче согласия на совершение сделки в которой имеется заинтересованность, по вопросу заключения договора займа между Обществом с ограниченной ответственностью «Сахагазсинтез-недра» (ОГРН 1101435007750, ИНН 1435231654) и Публичным акционерным обществом «Якутская топливно-энергетическая компания» (ИНН: 1435032049, ОГРН: 1021401062187). 2. Подтверждение полномочий Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) на совершение всех необходимых и достаточных действий по заключению сделки, в которой имеется заинтересованность, по вопросу заключения договора займа между ООО «Сахагазсинтез-недра» (ОГРН 1101435007750, ИНН 1435231654) и ПАО «ЯТЭК» (ИНН: 1435032049, ОГРН: 1021401062187) на одобренных Советом директоров условиях. 3. Определение позиции Генерального директора ПАО «ЯТЭК» (уполномоченного представителя по доверенности) по совершению дочерним зависимым обществом ООО «Сахагазсинтез-недра» крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по вопросу заключения договора займа между ООО «Сахагазсинтез-недра» (ОГРН 1101435007750, ИНН 1435231654) и ПАО «ЯТЭК» (ИНН: 1435032049, ОГРН: 1021401062187), а также выдача ему поручения принять от имени ПАО «ЯТЭК» решение единственного участника о согласии на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность. 4. О даче поручения Генеральному директору ООО «Сахагазсинтез-недра» на совершение всех необходимых и достаточных действий по совершению крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, по вопросу заключения договора между ООО «Сахагазсинтез-недра» (ОГРН 1101435007750, ИНН 1435231654) и ПАО «ЯТЭК» (ИНН: 1435032049, ОГРН: 1021401062187) на одобренных Советом директоров условиях. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Р.Р. Геворкян 3.2. Дата 13.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.