Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: 25 июня 2024 года (последним днем срока приема бюллетеней для голосования и заполнения их электронной формы на сайте в сети Интернет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней – 24 июня 2024 года (п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816). Место проведения собрания: Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня: www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/ 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: По 1 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 2 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 3 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 242 407 641; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 242 407 641; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 210 313 495. По 4 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 628 057; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 5 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 6 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 7 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. По 8 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 34 629 663; Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 34 629 663; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 30 044 785. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 5. Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год. 6. Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». 7. Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». 8. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2023 год». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 043 713 | 99,99643%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 48 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 024 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1.Утвердить:  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 г., составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе с Указанием Банка России от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета»;  Годовой Отчет ПАО «МТС-Банк» за 2023 год. ВОПРОС №2. «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2023 отчетного года». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 027 884 | 99,94375%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 16 731 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 170 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 2.1. Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать. 2.2. Полученную ПАО «МТС-Банк» по итогам 2023 г. прибыль в общей сумме 12 304 238 990,80 рублей оставить в распоряжении ПАО «МТС-Банк» и учитывать на счете нераспределенной прибыли. ВОПРОС №3. «Избрание членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 ВОПРОС №4. «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 г. № 1102, Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 ВОПРОС №5. «Назначение Аудиторской организации ПАО «МТС-Банк» на 2024 год». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 039 950| 99,98391%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 2 874 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 961 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Назначить Аудиторской организацией ПАО «МТС-Банк» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» по итогам работы в 2024 году — АО «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). ВОПРОС №6. «Внесение изменений в Устав ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 041 084| 99,98768%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 681 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 020 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Внести в Устав Публичного акционерного общества «МТС-Банк» изменения. 6.2. Уполномочить Председателя Правления Банка Филатова Илью Валентиновича на подписание текста изменений в Устав ПАО «МТС-Банк» и ходатайства об их государственной регистрации. ВОПРОС №7. «Определение количественного состава Совета директоров Банка ПАО «МТС-Банк». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 041 965| 99,99061%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 409 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 411 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 9 членов ВОПРОС №8. «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции». Итоги голосования: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 30 038 980| 99,98068%* Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 3 058 Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 737 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 10 *процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 8.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых Членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк», в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 97 от 26 июня 2024 года. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268B - 29.04.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH43, CFI: ESVXFR). акции привилегированные: Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268B - 10.12.1993 (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRH50, CFI: EPXXXR). 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 27.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.